金发拉比:关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”或“上市公司”或“公司”）拟向广东韩妃医院投资有限公司（以下简称“韩妃投资”）增资并获得新增注册资本 45.618 万元实现对韩妃投资的控制，并拟同步受让广州问美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、共青城凯拓投资管理合伙企业（有限合伙）
分别于 2023 年 4 月、2024 年 8 月质押给上市公司其所持有的韩妃投资 167.647
万元注册资本、268.23528 万元注册资本对应的表决权增强对韩妃投资的控制（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，金发拉比持有韩妃投资 51.00%的股权（对应注册资本 593.265 万元），并拥有韩妃投资 37.47%股权（对应注册资本435.88228 万元）对应的表决权权益，合计控制韩妃投资 88.47%股权的表决权，韩妃投资将成为金发拉比的控股子公司。
公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下：
1、公司与本次交易的交易对方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，严格限制了相关敏感信息的知悉人员范围，确保信息处于可控范围之内；
2、公司及公司相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格遵守了保密义务；
3、公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和重大事项进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所；
4、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。
综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2024 年 10 月 10 日