西藏天路:西藏天路第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2024-72 号
转债代码：110060 转债简称：天路转债
债券代码：188478 债券简称：21 天路 01
债券代码：138978 债券简称：23 天路 01
西藏天路股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2024年 10 月 9 日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开五日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于授权董事长择机出售公司交易性金融资产的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于拟出售公司交易性金融资产的公告》（2024-73 号）。
二、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟召开西藏天路股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开地点为西藏拉萨市夺底路
14 号公司 6610 会议室，会议召开时间为 2024 年 10 月 25 日。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告》（2024-74 号）。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2024 年 10 月 10 日