亚信安全:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-076
亚信安全科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 11 号楼 12
层-1201&1202 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 89
普通股股东人数 89
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 122,866,409
普通股股东所持有表决权数量 122,866,409
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
31.7879
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 31.7879
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长何政先生主持，会议采用股东大会现场投票和网络投票相结合的方式，对公司董事会及监事会提交的议题进行审议。
会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、财务总监汤虚谷先生、董事会秘书王震先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.议案名称：关于公司符合重大资产重组条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 122,824,934 99.9662 40,475 0.0329 1,000 0.0009
2.00 议案名称：关于公司本次重大资产重组方案的议案
2.01 议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 122,824,934 99.9662 40,475 0.0329 1,000 0.0009
2.02 议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 122,824,934 99.9662 40,475 0.0329 1,000 0.0009
2.03 议案名称：交易对价
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 122,734,934 99.8929 130,475 0.1061 1,000 0.0010
2.04 议案名称：资金来源
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 122,734,934 99.8929 130,475 0.1061 1,000 0.0010
2.05 议案名称：表决权委托
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 122,734,934 99.8929 40,475 0.0329 91,000 0.0742
3.议案名称：关于公司本次交易构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 122,825,434 99.9666 40,475 0.0329 500 0.0005
4.议案名称：关于《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 122,825,434 99.9666 40,475 0.0329 500 0.0005
5.议案名称：关于签署《股份购买协议》及相关补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 122,825,434 99.9666 40,475 0.0329 500 0.0005
6.议案名称：关于签署《表决权委托协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 122,825,434 99.9666 40,475 0.0329 500 0.0005
7.议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 122,825,434 99.9666 40,475 0.0329 500 0.0005
8.议案名称：关于本次交易方案首次披露前公司股票价格波动情况的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 122,825,434 99.9666 40,475 0.0329 500 0.0005
9.议案名称：关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 122,825,434 99.9666 40,475 0.0329 500 0.0005
10.议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 122,825,434 99.9666 4