六九一二:第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书

第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于四川六九一二通信技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
住所：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层
二〇二四年十月

目录

声明 ......1
第一节 发行人基本情况 ......2
一、发行人概况 ......2
二、发行人主营业务 ......2
三、发行人核心技术 ......3
四、发行人研发水平 ......8
五、主要经营和财务数据及财务指标 ......8
六、发行人存在的主要风险 ......15
第二节 本次证券发行情况 ......24第三节 保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍及 保荐机构与发行人的关联关
系 ......25
一、保荐机构名称 ......25
二、保荐机构指定保荐代表人情况 ......25
三、项目协办人及其他项目组成员 ......25
四、保荐机构和发行人关联关系的核查 ......25
第四节 保荐机构内部审核程序和内核意见 ......27
一、首次申报履行的内部审核程序 ......27
二、首次申报后履行的内部核查程序 ......28
第五节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见 ......29
一、发行人已就本次证券发行履行了必要的决策程序 ......29
二、保荐机构关于发行人符合创业板定位要求的核查情况 ......29
三、发行人本次申请符合《证券法》规定的条件 ......38
四、发行人本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简
称《首发办法》）规定的发行条件 ......40
五、发行人本次证券发行符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以
下简称《创业板上市规则》）规定的发行条件 ......41
六、保荐机构承诺事项 ......42
第六节 保荐机构持续督导安排 ......44
一、持续督导工作安排 ......44
二、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式 ......45
第七节 保荐机构对本次股票上市的推荐结论 ......46
声 明
第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“保荐人”或“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深证证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《四川六九一二通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的简称具有相同含义。
第一节 发行人基本情况
一、发行人概况
公司名称 四川六九一二通信技术股份有限公司
英文名称 Sichuan 6912 Communication Technology Co., Ltd.
注册资本 5,250 万元
法定代表人 蒋家德
有限公司成立日期 2017 年 11 月 10 日
股份公司设立日期 2021 年 4 月 15 日
公司住所 四川省德阳市区祁连山路 228 号
一般项目：微特电机及组件制造；电子元器件制造；光电子器件
制造；电力电子元器件制造；集成电路销售；电工仪器仪表制造；
通信设备制造；通讯设备修理；通信设备销售；地质勘探和地震
专用仪器制造；涂料制造（不含危险化学品）；污水处理及其再
生利用；软件开发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备
销售；光缆制造；光缆销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞
行器销售；信息技术咨询服务；体育用品及器材制造；电子专用
设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
经营范围 让、技术推广；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；
导航终端制造；导航终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星移
动通信终端销售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；卫
星技术综合应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集
成；卫星导航服务；雷达、无线电导航设备专业修理；机械电气
设备制造；机械电气设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪
器销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件
批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
邮政编码 618000
电话 028-87589023
传真 028-87589023
电子信箱 sid@sc6912.com
负责信息披露和投资
者 证券投资部
关系的部门
信息披露负责人 姜珂
信息披露负责人电话 028-87589023
二、发行人主营业务
公司以军事作战需求为导向，凭借较强的军事通信技术研发优势及军事指挥理论研究能力，深度融合“通抗一体”装备发展模式，着眼未来新型作战力量建
设需求，致力于研究和发展适应实战化需求的军事训练装备及特种军事装备。
报告期内，公司产品在各军种部队训练演习、考核比武、遂行任务等多项活动中表现优异，获多次通报表扬，为我军武器装备建设作出了重要贡献。
三、发行人核心技术
经过行业内多年的积累，发行人形成了较为强大的自主创新能力，在软件、结构、硬件研发方面优势明显，具有多项自主研发的核心技术成果。发行人主要产品的核心技术如下：
序 核心技 简要技术介绍 与同行业对比优势
号 术名称
模拟训练涉及到半实物模拟器平台、 同行业模拟训练系统主要基于半实
模拟软件平台、web 导控平台、通控 物设备、或基于模拟软件，较少实现
软件平台、信道仿真平台等多个软硬 跨软硬件平台，跨导控、通控、信道
件平台，且各软硬件平台的信息格式 仿真平台的数据交互融合，较少从获
不同、维度各异、规模大小不一、存 取的数据中进行挖掘和分析，导致组
取速度不同、数据大小端标准差异。 训人员不清楚参训人员的训练情况
在整个模拟训练系统中，要整合所有 以及每人对不同设备的掌握情况、训
的模拟软硬件设备参数和状态、训练 练重复和资源浪费。公司技术的引
多源异 任务及人员参数、仿真结果、导调参 入，通过多维度、规模挖掘分析，实
1 构数据 数等多源异构数据，从众多分散、异 现各阶段的训练数据统计、分析，形
交互技 构的数据中，挖掘出来有效的信息和 成直观的训练统计；多关键字筛选，
术 知识支撑训练管理与导调控制，为组 便于组训人员实时掌握训练情况、把
训人员提供各阶段、各分队、各模拟 控训练进度及难重点，有针对性的训
设备训练分析数据，并完成半实物模 练，提供训练效率；另外，同行业仅
拟器平台和软件模拟平台之间的数 实现半实物模拟设备相互之间，仿真
据交互和匹配，在模拟训练导调控制 软件相互之间的组网通信，未能将模
系统和节点管理模拟软件上同等呈 拟设备与仿真软件相结合。公司技术
现其拓扑结构，实现模拟设备与 3D 实现了模拟设备与仿真软件之间的
仿真软件之间的话音、业务数据通 话音、网络等业务数据通信，有效解
信。 决部分部队及院校采购模拟设备不

序 核心技 简要技术介绍 与同行业对比优势
号 术名称
足导致无法开展联合训练的问题。
本技术采用信息采集、分析和数据同
步方法，利用通信接口和数据接口将
实装设备与模拟设备互联耦合。系统
通过数据采集模块采集实装参数、数 同行业一般将实装设备与模拟设备
实模耦 据和状态，半实物模拟设备通过互联 的训练相分离，实装设备与模拟训练
2 合训练 接口上传数据，实装数据和半实物数 设备无法进行融合训练，实装设备训
管理融 据均上报至训练导控系统，通过导控 练数据记录采用人工的方式，效率低
合技术 系统对数据协议、格式进行耦合，并 下。
对实装训练和模拟训练进行状态合
并显示和训练效果的自动合并评估，
实现对实装设备及半实物模拟设备
训练的融合管理。
本技术采用构建复杂宽带信号（即类 同行业一般采用传统扩频通信方式
噪声信号或多维信号）用于短波段 提高抗干扰性能，在现实的短波信道
电离层 （10-100m）的信息传输系统设计， 条件下，已知的信号扩频实现方法可
宽带类 在对抗条件下最大程度地降低短波 以在某种程度上提高数字信息的传
3 噪声多 段信道各种因素对该信道信息传输 输质量，但总体上，不能保证根本性
维信号 质量的影响，根据本成果原理设计的 地解决短波段通信的可靠性问题，本
传输技 短波电台所生成的新型通信信道可 系统与同类产品比较与同类系统比
术 保证在强干扰条件下的可靠通信并 较在误码率为 10-3 水平上，优势是
极大程度上防止对信道的非法侵入。 12-14 分贝，而在 10-4 的概率下，达
到了 19-21 分贝。
同行业目前还基于在民用光缆基础