创益通:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-047
深圳市创益通技术股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 8 日
召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并选举出第四届董事会成员和第四届监事会非职工代表监事。公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人及研发总监的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议及第四届董事会第一次会议决议，
公司第四届董事会共由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。同时，公司第四届董事会设董事长和副董事长各一名，具体组成情况如下：
1、董事长：张建明先生
2、副董事长：晏雨国先生
3、董事会成员
非独立董事：张建明先生、晏雨国先生
独立董事：袁清珂先生、薛建中先生（会计专业人士）、杨磊先生
上述董事会成员不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所例情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。
公司第四届董事会任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过
之日起计算。（董事的个人简历情况详见本公告附件）
二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，根据公司第四届董事会第一次会议决议，选举产生公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员及各专门委员会的主任委员。董事会各专门委员会的组成情况如下：
序号 委员会名称 委员会成员 主任委员
1 战略委员会 张建明、袁清珂、薛建中 张建明
2 审计委员会 薛建中、杨磊、袁清珂 薛建中
3 提名委员会 杨磊、袁清珂、张建明 杨磊
4 薪酬与考核委员会 袁清珂、薛建中、晏雨国 袁清珂
公司第四届董事会专门委员会委员均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人（主任委员）。审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事，并由会计专业人士担任召集人（主任委员），任期与第四届董事会任期一致。
三、公司第四届监事会组成情况
根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议、职工代表大会决议及第四届监
事会第一次会议决议，公司第四届监事会共由 3 名监事组成，其中职工代表监事1 名。具体组成情况如下：
1、监事会主席：刘静女士
2、监事会成员
非职工代表监事：刘静女士、贺美兰女士

职工代表监事：莫金堂先生
上述监事会成员不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所例情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
公司第四届监事会任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过
之日起计算。（监事的个人简历情况详见本公告附件）
四、公司高级管理人员聘任情况
根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任总经理 1 名，副总经理 2
名、董事会秘书兼财务负责人 1 名、研发总监 1 名，具体情况如下：
1、总经理：张建明先生
2、副总经理：晏雨国先生、李逢军先生
3、研发总监：李垚先生
4、董事会秘书兼财务负责人：彭治江先生
上述高级管理人员不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所例情形（董事会秘书彭治江先生也不存在第 3.2.5 条所例情形）；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
上述高级管理人员的聘任已经公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议、第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。聘任彭治江先生
为财务负责人的事项已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
董事会秘书彭治江先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具体的联系方式如下：
联系人：彭治江
办公电话：0755-29892520
传真号码：0755-29892558
通信地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第四栋
邮政编码：518106
电子邮件：peng@chysz.cn
上述高级管理人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（高级管理人员的个人简历情况详见本公告附件）
五、董事、监事及高级管理人员届满离任情况
本次换届完成后，公司董事、监事、高级管理人员全部获得连任，不存在任期届满离任的情况。
六、备查文件
1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、公司第四届董事会第一次会议决议；
3、公司第四届监事会第一次会议决议；
4、公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议；
5、公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；
6、公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议决议。
特此公告。
深圳市创益通技术股份有限公司
董 事 会
2024年10月8日

第四届董事会董事简历
一、非独立董事简历
1、张建明：男，1973 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1993 年7
月毕业于孝感市第二技工学校，中专学历。1993 年 8 月至 1995 年 7 月，自由职
业；1995 年 8 月至 1997 年 10 月，担任东莞才圣电脑配件有限公司的工程设计
兼线割主管；1997 年 11 月至 1999 年 10 月，担任沙井骅达制品厂工程部长；
2000 年 1 月至 2003 年 9 月，个体经营模具类产品；2003 年 9 月至 2015 年 8 月，
担任深圳市创益五金精密模具有限公司执行董事兼总经理；2015 年 8 月至 2018
年 9 月，担任公司董事长；2018 年 9 月至今，担任公司董事长兼总经理。
除在公司股东—深圳市互联通投资企业（有限合伙）担任执行事务合伙人以及在公司下属子公司担任职务外，张建明先生未在其他单位或者公司兼职；直接持有公司股票 5,270.40 万股，并通过深圳市互联通投资企业（有限合伙）间接持有公司股票 427.68 万股，合计占公司总股本的 39.57%，与配偶晏美荣为公司的实际控制人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所例情形；除张建明配偶晏美荣与董事兼副总经理晏雨国为兄妹关系外，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
2、晏雨国：男，1971 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1991 年7
月毕业于江西省南昌县向塘中学，高中学历。1991 年 8 月至 1995 年 4 月，自由
职业；1995 年 5 月至 2001 年 12 月，担任惠州统将电子实业有限公司的生产主
管；2002 年 1 月至 2003 年 9 月，个体经营模具类产品；2003 年 9 月至 2015 年
8 月，担任深圳市创益五金精密模具有限公司监事兼副总经理；2015 年 8 月至
2021 年 9 月，担任公司董事兼副总经理；2021 年 9 月至今，担任公司副董事长
兼副总经理。
除在公司下属子公司担任职务外，晏雨国先生未在其他单位或者公司兼职；直接持有公司股票 1,914 万股，占公司总股本的 13.29%；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所例情形；除与公司董事长兼总经理张建明的配偶晏美荣为兄妹关系外，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、独立董事简历
1、袁清珂：男，1963 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西
安交通大学机械制造专业，工学博士。曾任山东理工大学车辆工程系助教、讲师、副教授、教授、深圳比科斯电子股份有限公司董事、广东鸿铭智能股份有限公司独立董事；现任广东工业大学