国际复材:关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-045
重庆国际复合材料股份有限公司
关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议决定于 2024 年 10 月 24 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会，现
将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
5.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 10 月 24 日（星期四）下午 14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 24 日
09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 24
日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
6.股权登记日：2024 年 10 月 17 日（星期四）
7.会议出席对象：
（1）2024 年 10 月 17 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：重庆市大渡口区建桥工业园 B 区会议室 309
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 √
2.上述提案 1、提案 2 已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内
容详见 2024 年 10 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2024 年 10 月 22 日 08:30 至 17:00
2.登记地点：重庆市大渡口区建桥工业园 B 区董事会办公室
3.登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户证明办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证明、授权委托书、委托人股东账户证明、经委托人签字的委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在 2024
年 10 月 22 日 17:00 前送达公司或指定联系邮箱。来信请寄：重庆市大渡口区建
桥工业园 B 区董事会办公室，邮编 400082（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4.股东大会联系方式
联系电话：023-68157868
联系传真：023-68157868
联系邮箱：CPIC@cpicfiber.com（邮件标题请注明“股东大会”）
联系地址：重庆市大渡口区建桥工业园 B 区董事会办公室
邮政编码：400082
联系人：唐丹妮、谢瑞、雷娅玲
5.本次会议会期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1.第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 8 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：
投票代码为“351526”，投票简称为“国复投票”。
2.填报表决意见或选举票数
（1）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 10 月 24 日的交易时间，即 09:15 至 09:25，09:30 至
11:30 和 13:00 至 15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 10 月 24 日（现场股东大会召
开之日）09:15 至 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
重庆国际复合材料股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席重庆国际复合材料股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。
委托人若无明确投票指示，受托人可按自己的意见进行投票表决。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外 √
的所有提案
非累积投票提案
1.00 关于修订《对外担保管理制 √
度》的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会 √
非独立董事的议案
委托股东签字： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股性质和股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2.单位委托须加盖单位公章；
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
重庆国际复合材料股份公司
2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码
姓名/名称 /统一社会