华盛锂电:江苏华盛锂电材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-054
江苏华盛锂电材料股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次
会议于 2024 年 10 月 8 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2024 年 9 月
30 日以邮件等方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席周超先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》；
监事会认为：公司本次回购股份的用途为员工持股计划及/或股权激励，有利于充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合，促进公司稳定、健康、可持续发展，因此，本次股份回购具有必要性；公司本次提出的股份回购方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的有
关规定；本次回购资金为公司自有和/或自筹资金，占公司资产的比例较小，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。综上所述，公司监事会一致同意《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号 2024-056）。
特此公告。
江苏华盛锂电材料股份有限公司监事会
2024 年 10 月 9 日