宏达电子:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-041
株洲宏达电子股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议审议通过，公司决定于 2024 年 10 月 17 日 14:30 召开 2024 年第一次临时股
东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 17 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 10 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月
17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 17 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 10 月 10 日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2024 年 10 月 10 日交易结束，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以 不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师和其他相关人员。
8、现场会议地点：湖南省株洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 105 会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
1.00 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案 应选人数 4 人
1.01 选举钟若农为第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举曾琛为第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举胥迁均为第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举刘畅为第四届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会独立董事换届选举的议案 应选人数 3 人
2.01 选举王晓明为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举杜晶为第四届董事会独立董事 √
2.03 选举张瑛为第四届董事会独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选人数 2 人
3.01 选举颜艳芳为第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举王慧卉为第四届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 关于公司董事薪酬方案的议案 √
5.00 关于选聘公司 2024 年度审计机构的议案 √
上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日刊登在中国证监会指定
信息披露网站上的相关公告及文件。

上述 1、2、3 项议案均采用累积投票制进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 10 月 15 日上午 8：30
至 11：30，下午 13：00 至 16：00；采用信函、传真或电子邮件方式登记的须在
2024 年 10 月 15 日 16：30 前以专人送达、邮寄、传真或发送电子邮件到公司。
2、现场登记地点：湖南省株洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 307 办公室。
3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件二）进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人持本人身份证、法定代表人资格证明、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件，法定代表人出具的委托授权书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以采用信函、传真或电子邮件方式登记，以抵达本公司的时间为准。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。公司不接受电话方式登记。如通过信函方式登记，信封请注明“宏达电子 2024 年第一次临时股东大会”字样。
4、联系方式：
联系地址：湖南省株洲市天元区渌江路 2 号
联系人：曾垒、郑雁翔
电话：0731-22397170
传真：0731-22397170
邮编：412000

E-mail：hongdaelectronics@foxmail.com
5、注意事项：
（1）本次股东大会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，以便办理签到入场手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
1、《株洲宏达电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《株洲宏达电子股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。
株洲宏达电子股份有限公司
董 事 会
2024 年 9 月 30 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：
投票代码为“350726”，投票简称为“宏达投票”。
2、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位），股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位），股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024 年 10 月 17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 10 月 17 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
株