吉冈精密:第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-072
无锡吉冈精密科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日
2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周延
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签署＜股权转让协议补充协议＞的议案》
1.议案内容：
公司与全资子公司吉冈精密（维尔京群岛）有限公司于 2024 年 5 月 12 日
与 DAKOKO INTERNATIONAL LIMITED（中文名：帝柯国际有限公司）（以下简称
“帝柯国际”、“交易对方”）签署了《股权转让协议》，公司拟以自有资金 7,650 万元购买交易对方分别持有 100%股权的帝柯精密零部件（平湖）有限公司、帝
柯贸易（平湖）有限公司、Dakoko Europa GmbH 3 家公司（以下简称“帝柯公
司”）。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日披露的《购买资产的公告》（公
告编号：2024-053）。
现各方一致同意在原协议的基础上签署《股权转让协议补充协议》，补充
协 议 的 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于购买资产签署<股权转让协议补充协议> 暨进展的公告》（公告编号：2024-073）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。
无锡吉冈精密科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日