超讯通信:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-068
超讯通信股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于
2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议
通知于2024年9月29日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议：
（一）审议通过《关于更正追认关联交易事项的议案》
公司于 2024 年 7 月 17 日召开了第五届董事会第六次会议，对公司与周威先
生（2023 年 12 月 22 日被选举为公司董事）曾经控制的江苏盈讯信息技术有限
公司（以下简称“江苏盈讯”）发生的通信网络建设、维护等日常服务采购业务进行了关联交易追认。具体内容详见公司披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2024-050）。
因公司证券部工作人员对法规理解出现偏差，误将公司与江苏盈讯追认关联
交易期间认定为：自 2022 年 12 月 22 日至 2024 年 5 月 26 日期间，被追认关联
交易金额为 22,674.61 万元。近期经事后核查、研究，公司认为上述认定并不准确，亦不符合交易的实际情况，主要原因如下：
周威先生于 2023 年 5 月 26 日已正式退出江苏盈讯公司，不再持有该公司任
何股份或担任任何职务，该时点其未担任公司董事职务，不属于公司关联人。2023
年 12 月，公司董事会换届选举前夕，前任副董事长万军先生表达其因个人身体健康原因，不再竞选公司下一届董事，故公司董事会临时推举周威先生为新一届董事；因此，公司在股东大会选举结果前并不能预知周威将担任公司董事职务，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条规定：“在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效后的 12 个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。”所以在周威先生担任公司董事前，公司无法预知与江苏盈讯之间的日常交易构成关联交易。
本着实事求是和谨慎合理性原则，公司将周威自其任公司董事之日起至其退
出江苏盈讯之后的 12 个月期间（即 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 5 月 26 日），
公司与江苏盈讯的日常交易认定为关联交易，更正后追认关联交易的金额为4,128 万元。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事周威先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会
2024 年 9 月 30 日