读客文化:第三届董事会第六次会议决议公告

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证券代码： 301025 证券简称：读客文化 公告编号： 2024-050
读客文化股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）
第三届董事会第六次会议于 2024 年 9 月 18 日以电子邮件、电话、
微信等方式发出通知，并于 2024 年 9 月 30 日以现场结合通讯表决
的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董
事 5 人，其中邵振兴先生、潘智勇先生、钱臻女士以通讯方式参
加。本次会议由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司
章程》及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》
经公司董事长、总经理华楠先生提名，董事会提名委员会及董
事会审计委员会审查，公司第三届董事会第六次会议审议通过了
《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任丁芳芳女士为公司财务
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负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会期限届
满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于聘任财务负责
人的公告》。
表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。
特此公告。
读客文化股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日