山东钢铁:山东钢铁股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-069
山东钢铁股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及
连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2024 年 9 月 25 日以电子邮件和直接
送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2024 年 9 月 30 日上午以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
（五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
（一）关于聘任公司董事会秘书的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《山东钢铁股
份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（2024-070）。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2024 年 10 月 1 日