*ST嘉寓:关于签署重整投资协议的公告

证券代码：300117 证券简称：*ST 嘉寓 公告编号：2024-079
嘉寓控股股份公司
关于签署重整投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司本次重整或预重整涉及出资人权益调整。由于公司的资本公积不足以涵盖用于出资人权益调整所需要的转增注册资本金额，需要在后续的重组方案中以合法方式增加资本公积或采用其他合法的出资人权益调整方案，该等方案是否可以最后实施并获得重整管理人、重整投资人、证券监督管理部门和人民法院的批准，或者获得股东大会的通过，存在重大的不确定性。
一、公司重整或预重整概述
2024 年 6 月 3 日，嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）收到北京市第一中
级人民法院（以下简称“法院”或“北京一中院”）送达的《通知书》以及申请人钱程关于对公司的《重整及预重整申请书》，申请人向法院申请对公司进行重整，
并申请对公司进行预重整。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在巨潮资讯网披
露的《关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告》（公告编号 2024-048）。
2024 年 6 月 7 日，北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）决定
对公司启动预重整。
2024 年 7 月 18 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于法院指定公司预重整期间
临时管理人的公告》（公告编号 2024-059），北京一中院于 2024 年 7 月 17 日指定
北京市海问律师事务所为公司预重整期间的临时管理人（以下简称“临时管理人”）。
2024 年 7 月 19 日，临时管理人在全国企业破产重整案件信息网平台发布了《关
于公开招募和遴选重整投资人的公告》。2024 年 8 月 30 日、2024 年 9 月 6 日，临
时管理人在全国企业破产重整案件信息网平台分别发布了《关于公开招募和遴选重
整投资人延期的公告》和《关于公开招募和遴选重整投资人再次延期的公告》。2024年 9 月 13 日，通过现场方式进行了公司重整投资人遴选、确定工作。
2024 年 9 月 13 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于确定重整投资人暨风险提
示公告》（公告编号 2024-077），经遴选，确定北京道荣合利科技集团有限公司（以下简称“道荣合利”）和北京久银投资控股股份有限公司（以下简称“久银控股”）组成的联合体为公司重整投资人。
近日，公司、公司临时管理人分别和北京道荣合利科技集团有限公司（产业投资人）、久银控股指定的主体（深圳市前海久银投资基金管理有限公司、江西省井冈山北源创业投资管理有限公司、京津冀合作（北京）投资有限公司）签署了重整投资协议，具体情况如下：
二、重整投资人基本情况
（一）重整产业投资人基本情况
1．基本工商登记信息
公司名称：北京道荣合利科技集团有限公司
注册资本：5000 万人民币
成立日期：2015-04-24
地址：北京市西城区教场口街 1 号 6 号楼 506 室（德胜园区）
统一社会信用代码：9111010233980792XN
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：薛道荣
经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；企业管理咨询；经济贸易咨询；投资咨询；项目投资；投资管理；资产管理；企业策划；计算机技术培训；市场调查；承办展览展示；会议服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2．股权结构
序号 股东名称 股东性质 认缴出资额（万元） 持股比例
1 薛道荣 境内自然人 4900 98%
2 陈琳 境内自然人 100 2%
合计 5000 100%
3．实际控制人情况
道荣合利实际控制人为薛道荣先生，1971 出生，中国国籍，未取得其他国家居留权。薛道荣先生长期从事智能高端装备制造、清洁能源应用及其产业化领域研究，现任北京道荣合利科技集团董事长、北京道荣新兴能源公司董事长、浙江华铁微桦科技有限公司总经理。薛道荣先生主要专业方向为高端装备智能制造、智慧新能源应用及其产业化，机电高级工程师职称。薛道荣先生曾获得发明专利 31 项，外观专
利 22 项，代表性论文 14 篇，实用新型专利 319 项，参与国家、行业、团体标准 30
项。
重要社会职务：河北邢台市人大代表（委员）；中国致公党北京市第十届委员会科技委员会委员；全国工商联新能源商会副会长；北京安徽企业商会常务副会长；清华大学经济管理学院北京校友会 2015 级副会长。
教育经历：2000.08-2003.07 清华大学机械工程系机械制造与自动化（本科）；2012.06-2016.06 美国管理技术大学工商管理博士；2013.10-2015.06 美国北卡罗来纳大学凯南商学院供应链硕士；2015.03-2017.07清华大学经济管理学院EMBA（硕士）；2016.10-2021.06 北京大学光华管理学院 EMBA（硕士）。
荣誉：天津市科技进步二等奖；邢台市政府质量奖个人奖；俄罗斯自然科学院院士；欧洲自然科学院院士；中国新兴经济产业最具影响力人物；国家能源行业太阳能热利用行标制定荣誉奖。
4．近三年主营业务情况
道荣合利主营业务为“光伏+”智慧能源解决方案、“光热+”智慧能源解决方案、光热电站的运维等。
5．主要财务数据
单位：万元
项目 2023/12/31（2023 年 2022/12/31（2022 年 2021/12/31（2021 年
度） 度） 度）
资产总额 60,519.42 98,968.46 44,729.46
负债总额 49,370.56 83,686.47 36,248.20
净资产 11,148.86 15,281.99 8,481.26
归属于母公司 4,288.16 4,635.84 5,777.79
股东权益合计
资产负债率 81.58% 84.56% 81.04%
营业收入 45,401.54 35,885.58 29,540.28
利润总额 211.75 -5,729.14 -1,064.94
净利润 -131.09 -6,394.15 -1,017.55
归属于母公司 -347.68 -3,858.68 -758.35
股东的净利润
6．北京道荣合利科技集团有限公司与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系，与其他投资人亦不存在关联关系或者一致行动关系以及出资安排等。
（二）重整财务投资人基本情况
1．财务投资人－－深圳市前海久银投资基金管理有限公司
（1）基本工商登记信息
公司名称：深圳市前海久银投资基金管理有限公司
注册资本：10,000 万人民币
成立日期：2013-11-05
地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务
秘书有限公司）
统一社会信用代码：91440300083869069P
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李安民
经营范围：投资管理；资产管理。（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
（2）股权结构
久银控股持有深圳市前海久银投资基金管理有限公司 100%股权，该财务投资
人的股权结构如下：
序号 股东名称 持股比例
1 北京久银投资控股股份有限公司 100%
合计 100%
（3）实际控制人情况
无实际控制人。该财务投资人的控股股东久银控股为新三板挂牌公众公司，股
票代码：833998，截至 2024 年 6 月 30 日的股东情况如下：
序号 股东名称 持股数/股 持股比例
1 广东富升投资管理有限公司 37,560,000 14.60%
2 广州华寓商务管理有限公司 37,296,701 14.50%
3 特华投资控股有限公司 35,000,000 13.61%
4 北京汉聚投资管理有限公司 35,000,000 13.61%
5 梅州市久富客家股权投资中心（有限合伙） 26,250,000 10.21%
6 深圳市安信茂投资咨询有限公司 17,500,000 6.80%
7 湖北永隆置业投资有限公司 17,500,000 6.80%
8 广东威华集团有限公司 10,500,000 4.08%
9 广东粤科丰泰创业投资股份有限公司