博瑞医药:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-076
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒店 M9 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 96
普通股股东人数 96
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 174,764,931
普通股股东所持有表决权数量 174,764,931
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.4033
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.4033
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。董事长袁建栋先生因其他公务安排，以通讯方式出席本次会议，经过半数董事共同推举，本次会议由董事杭帆先生主持。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事何幸先生、张紫君女士因公务原因未出
席；
3、 董事会秘书出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更经营范围、修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,663,324 99.9418 79,549 0.0455 22,058 0.0127
2、 议案名称：关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,648,126 99.9331 94,747 0.0542 22,058 0.0127
（二） 累积投票议案表决情况
3.00、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
3.01 关于选举袁建栋先生为第四届董事 139,061,750 79.5707 是
会非独立董事的议案
3.02 关于选举邹元来先生为第四届董事 138,498,168 79.2482 是
会非独立董事的议案
3.03 关于选举丁楠女士为第四届董事会 138,506,767 79.2531 是
非独立董事的议案
3.04 关于选举沈新程女士为第四届董事 138,497,752 79.2480 是
会非独立董事的议案
3.05 关于选举仝彤女士为第四届董事会 138,497,757 79.2480 是
非独立董事的议案
3.06 关于选举苏蕾女士为第四届董事会 138,497,757 79.2480 是
非独立董事的议案
4.00、关于选举第四届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
4.01 关于选举程增江先生为第四届董事 139,124,913 79.6068 是
会独立董事的议案
4.02 关于选举许冬冬先生为第四届董事 139,124,916 79.6068 是
会独立董事的议案
4.03 关于选举吴英华女士为第四届董事 139,124,912 79.6068 是
会独立董事的议案
5.00、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
5.01 关于选举何幸先生为第四届监事会 139,066,314 79.5733 是
非职工代表监事的议案
5.02 关于选举沈莹娴女士为第四届监事 139,066,313 79.5733 是
会非职工代表监事的议案
5.03 关于选举查玮女士为第四届监事会 139,129,918 79.6097 是
非职工代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
关于选举袁建栋先生
3.01 为第四届董事会非独 2,982,958 25.0961 0 0.0000 0 0.0000
立董事的议案
关于选举邹元来先生
3.02 为第四届董事会非独 2,419,376 20.3545 0 0.0000 0 0.0000
立董事的议案
关于选举丁楠女士为
3.03 第四届董事会非独立 2,427,975 20.4269 0 0.0000 0 0.0000
董事的议案
3.04 关于选举沈新程女士 2,418,960 20.3510 0 0.0000 0 0.0000
为第四届董事会非独

立董事的议案
关于选举仝彤女士为
3.05 第四届董事会非独立 2,418,965 20.3511 0 0.0000 0 0.0000
董事的议案
关于选举苏蕾女士为
3.06 第四届董事会非独立 2,418,965 20.3511 0 0.0000 0 0.0000
董事的议案
关于选举程增江先生
4.01 为第四届董事会独立 3,046,121 25.6275 0 0.0000 0 0.0000
董事的议案
关于选举许冬冬先生
4.02 为第四届董事会独立 3,046,124 25.6275 0 0.0000 0 0.0000
董事的议案
关于选举吴英华女士
4.03 为第四届董事会独立 3,046,120 25.6274 0 0.0000 0 0.0000
董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案表决情况：议案 1、议案 2 为特别决议议案，经参加表决
的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
2、中小投资者单独计票情况：议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计
票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所
律师：王峰、冯曼
2、 律师见证结论意见：
本所认为，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员资格、提出临时提案的股东资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。