派瑞股份:关于召开2024年第三次临时股东会的提示性公告

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-079
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 20
日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2024-078）。为进一步保护投资者的合法权益，提示公司股东行使股东会表决权，现将本次股东会的相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于提请召集召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2024 年 10 月 8 日（星期二）下午 14:00；
网络投票时间：2024 年 10 月 8 日；
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年10月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 8 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 25 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2024 年 9 月 25 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业二路 13 号公司 2#楼大会议
室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：本次股东会所有议案 √
1.00 《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章 √
程>的议案》
√作为投票对
2.00 《关于修订相关公司治理制度的议案》 象的子议案数：
（8）
2.01 《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司股东 √
会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事 √

会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司监事 √
会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司独立 √
董事工作制度>的议案》
2.05 《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司对外 √
担保管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司关 √
联交易管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司对外 √
投资管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司累积 √
投票制实施细则>的议案》
3.00 《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年） √
的议案》
4.00 《关于独立董事津贴的议案》 √
5.00 《关于聘请 2024 年度财务和内控审计机构的议案》 √
6.00 《关于 2024 年度中期分红预案的议案》 √
1、上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议、第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 8 月
28 日和 2024 年 9 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或
文件。
2、议案 1.00、2.01、2.02、2.03 属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
3、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 3）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡/持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 3）、委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（附件 2），以便登记确认。传真或信函请于 2024 年 9 月 30 日 17:00 前送达至证券部
A-212 房间或传真至公司行政办 A-219 房间。
2、登记时间：2024 年 9 月 30 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业二路 13 号公司 2#楼二楼 A-212
房间。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 3）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
5、联系方式
公司地址：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业二路 13 号
邮编：710077
联系人：李珵
联系电话：029-81168036
传真：029-81168110
电子邮箱：IRM@chinaxaperi.com
6、其他事项

（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等所有费用自理。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、第三届董事会第四次会议决议；
4、第三届监事会第三次会议决议。
附件：
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：《股东参会登记表》
附件 3：《授权委托书》
特此公告！
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会
2024 年 9 月 26 日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350831”，投票简称为“派瑞投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 10 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所