硕世生物:江苏硕世生物科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料

江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料
证券简称：硕世生物 证券代码： 688399
江苏硕世生物科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
会议材料
2024 年 10 月 10 日
江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料
江苏硕世生物科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则》以及《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世
生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第三次
临时股东大会须知。
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进
入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、
授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人
签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东
代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，按照举手顺序确定发言
顺序；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需表明股东身份和名称。
股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间
不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
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股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签
署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投
票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权” 。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、 1 名监事为计票人， 1 名股
东代表、 1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上
签字。
十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律
意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不
向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及
股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
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2024 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议基本情况
1、 现场会议召开时间： 2024 年 10 月 10 日（星期四） 下午 13:30
2、 现场会议地点： 江苏省泰州市药城大道 837 号公司二楼会议室
3、会议投票方式：现场投票和网络投票结合方式
其中：网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 10 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王国强先生
二、会议议程
1、参会人员签到。
2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人
数及所持表决权的股份总数。
3、宣读股东大会会议须知。
4、审议议案（请主持人或者由主持人指定人员介绍本次股东大会审议的议
案）。
序号 议案名称
1 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
5、与会股东（包含股东代理人）对会议审议事项进行讨论。
6、与会股东（包含股东代理人）对股东议案进行投票表决。
7、选举计票人及监票人。
8、统计投票结果。
（1）计票人对收取表决票进行清点计票。
（2）监票人对计票结果进行核对。
9、主持人现场宣读现场会议表决结果。
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10、见证律师宣布法律意见书。
11、签署现场会议记录及决议。
12、主持人宣布现场会议结束。
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议案一
江苏硕世生物科技股份有限公司
关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
各位股东/股东代理人：
一、 公司经营范围变更情况
根据公司经营发展需要和实际情况， 拟扩大公司经营范围， 拟增加经营范围： 食品
互联网销售； 消毒器械销售； 医疗器械互联网信息服务； 医疗服务； 互联网销售（（除销
售需要许可的商品）； 食品互联网销售（（仅销售预包装食品）； 特殊医学用途配方食品
销售； 保健食品（（预包装） 销售； 消毒剂销售（（不含危险化学品）； 卫生用品和一次性
使用医疗用品销售； 个人卫生用品销售； 医护人员防护用品批发； 医护人员防护用品零
售； 母婴用品销售； 远程健康管理服务； 健康咨询服务（（不含诊疗服务）； 医院管理等。
具体修订情况如下：
公司原经营范围：
生物科技领域内的技术咨询、 技术开发、 技术转让、 技术推广服务， 一类、 二类、
三类医疗器械生产销售租赁， 普通道路货物运输， 汽车新车销售， 商务信息咨询， 日用
百货、 化工原料及产品（（不含危化品）、 机械设备、 电子产品的销售， 软件开发、 销售，
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和
技术除外）。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后经营范围：
生物科技领域内的技术咨询、 技术开发、 技术转让、 技术推广服务， 一类、 二类、
三类医疗器械生产销售租赁， 普通道路货物运输， 商务信息咨询， 日用百货、 化工原料
及产品（（不含危化品）、 机械设备、 电子产品的销售， 软件开发、 销售， 自营和代理各
类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目： 食品互联网销售； 消毒器械销售； 医疗器械互联网信息服务； 医疗服
务（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以审
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批结果为准）
一般项目： 汽车新车销售； 互联网销售（ 除销售需要许可的商品）； 食品互联网
销售（（仅销售预包装食品）； 特殊医学用途配方食品销售； 保健食品（（预包装） 销售；
消毒剂销售（不含危险化学品）； 卫生用品和一次性使用医疗用品销售； 个人卫生用
品销售； 医护人员防护用品批发； 医护人员防护用品零售； 母婴用品销售； 远程健康
管理服务； 健康咨询服务（不含诊疗服务）； 医院管理（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、 公司章程修订情况
本次《公司章程》 修订的内容具体如下：
修订前 修订后
第十三条 经依法登记， 公司经营
范围： 生物科技领域内的技术咨询、 技
术开发、 技术转让、 技术推广服务， 一
类、 二类、 三类医疗器械生产销售租赁，
普通道路货物运输， 汽车新车销售， 商
务信息咨询， 日用百货、 化工原料及产
品（（不含危化品）、 机械设备、 电子产
品的销售， 软件开发、 销售， 自营和代
理各类商品及技术的进出口业务（（国家
限定企业经营或者禁止进出口的商品
和技术除外）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
第十三条（经依法登记， 公司经营
范围： 生物科技领域内的技术咨询、 技
术开发、 技术转让、 技术推广服务， 一
类、 二类、 三类医疗器械生产销售租赁，
普通道路货物运输， 商务信息咨询， 日
用百货、 化工原料及产品（ 不含危化
品）、 机械设备、 电子产品的销售， 软
件开发、 销售， 自营和代理各类商品及
技术的进出口业务（（国家限定企业经营
或者禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目， 经相关部门批
准后方可开展经营活动）
许可项目： 食品互联网销售； 消毒
器械销售； 医疗器械互联网信息服务；
医疗服务（（依法须经批准的项目， 经相
关部门批准后方可开展经营活动， 具体
经营项目以审批结果为准）
一般项目： 汽车新车销售； 互联网
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销售（（除销售需要许可的商品）； 食品
互联网销售（（仅销售预包装食品）； 特
殊医学用途配方食品销售； 保健食品
（预包装） 销售； 消毒剂销售（（不含危
险化学品）； 卫生用品和一次性使用医
疗用品销售； 个人卫生用品销售； 医护
人员防护用品批发； 医护人员防护用品
零售； 母婴用品销售； 远程健康管理服
务； 健康咨询服务（不含诊疗服务）；
医院管理（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
除上述条款外， 原（《公司章程》 其他内容不变， 上述事项尚需提交公司股东大会审
议， 并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、 章程备案等相关事宜。
上述事项的修订最终以市场监督管理部门备案登记为准。
本议案已经第三届董事会第七次会议审议通过， 现提交公司股东大会。
请各位股东/股东代理人审议。
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董事会
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