佳隆股份:第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-059
广东佳隆食品股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议
通知已于 2024 年 9 月 20 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。
2024 年 9 月 26 日，会议如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，
会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提前
解除租赁合同的议案》。
本着平等、自愿、互谅互让的原则，公司与承租方上海雅宝盈食品科技有限公司经协商一致，决定签订《解除租赁合同协议书》，提前终止部分资产的租赁。本次提前解除租赁合同，不会对公司生产经营和其他方面造成重大影响，不会对公司 2024 年度财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司《关于提前解除租赁合同的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、
《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字的第八届董事会第八次会议决议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2024 年 9 月 26 日