楚天龙:第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-048
楚天龙股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年09月21日以电子邮件方式发出第三届董事会第三次会议通知，并于2024年09月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3位董事以通讯方式参加，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据募投项目的建设进度及募集资金使用情况，董事会同意公司对已达到预定可使用状态的“智能卡生产基地扩建项目”和“研发中心升级建设项目”两个募投项目予以结项，并在募集资金陆续支付完毕尚待支付的工程尾款后注销募集资
金 专 用 账 户 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2024-047）。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。
特此公告。
楚天龙股份有限公司董事会
2024年09月25日