森马服饰:关于向激励对象授予股票期权的公告

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2024-33
浙江森马服饰股份有限公司
关于向激励对象授予股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、股票期权授权日：2024 年 9 月 24 日；
2、授予股票期权数量：9,723.35 万份；
3、股票期权行权价格：3.69 元/份。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2024 年 9 月 24 日在
公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。鉴于公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的股票期权授予条件已经成就，根据本激励计
划规定及公司 2024 年第一次临时股东大会授权，公司董事会决定以 2024 年 9 月 24 日为
授权日，向符合条件的 144 名激励对象授予 9,723.35 万份股票期权，具体如下：
一、本激励计划简述
2024 年 9 月 24 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2024
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，主要内容如下：
（一）激励形式：股票期权。
（二）股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。
（三）激励对象：本激励计划涉及的激励对象共计 144 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术人员以及董事会认为需要进行激励的相关员工，不包括森马服饰独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（四）本激励计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生效安排的情况下，
在可行权期内以行权价格购买 1 股本公司人民币 A 股普通股股票的权利。本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 9,723.35 万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额269,409.0160 万股的 3.61%。本次授予为一次性授予，无预留权益。
（五）本激励计划的有效期为自授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。
（六）等待期
激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，均自激励对象获授的股票期权完成授权登记之日起算。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于 12 个月。
（七）行权安排
本激励计划授予的股票期权在授权日起满 12 个月后分三期行权，各期行权的比例分别为 40%、30%、30%。
行权期 行权时间 行权比
例
第一个行 自股票期权授权日起 12 个月后的首个交易日起至股票期权授权日起 24 个月 40%
权期 内的最后一个交易日当日止
第二个行 自股票期权授权日起 24 个月后的首个交易日起至股票期权授权日起 36 个月 30%
权期 内的最后一个交易日当日止
第三个行 自股票期权授权日起 36 个月后的首个交易日起至股票期权授权日起 48 个月 30%
权期 内的最后一个交易日当日止
在上述约定期间行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。
（八）行权条件
行权期内同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权：
1、本公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意
见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司发生上述第 1 条规定情形之一的，激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
某一激励对象出现上述第 2 条规定情形之一的，公司将终止其参与本激励计划的权利，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。
3、公司层面的业绩考核要求
本激励计划在 2024 年-2026 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达
到公司业绩考核目标作为激励对象当期的行权条件之一。本激励计划授予的股票期权的公司层面的业绩考核目标如下表所示：
对应考核 对应考核年度公司净利润（A）
行权期 年度
挑战值（Am） 门槛值（An）
第一个行 13 亿元（对应的以 2023 年公司净利 12 亿元（对应的以 2023 年公司净利
权期 2024 年 润为基数的公司净利润增长率约为 润为基数的公司净利润增长率约为
27%） 18%）

第二个行 17 亿元（对应的以 2023 年公司净利 15 亿元（对应的以 2023 年公司净利
权期 2025 年 润为基数的公司净利润增长率约为 润为基数的公司净利润增长率约为
67%） 47%）
第三个行 22 亿元（对应的以 2023 年公司净利 18 亿元（对应的以 2023 年公司净利
权期 2026 年 润为基数的公司净利润增长率约为 润为基数的公司净利润增长率约为
115%） 76%）
公司层面业绩考核指标 业绩完成情况 公司层面行权比例（X）
A≥Am 100%
对应考核年度公司净利润 An≤A＜Am 70%+30%*(A－An)/(Am－An)
（A）
A＜An 0%
注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。
4、部门/事业部层面的考核要求
在本激励计划执行期间，公司每年依照《公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》及公司内部相关考核规定，结合公司层面业绩考核目标，对激励对象所在部门/事业部设定考核目标，并以达到部门/事业部层面绩效考核目标作为激励对象当期的行权条件之一。具体部门/事业部层面绩效考核目标及行权比例按照公司与激励对象签署的绩效文件约定执行。
5、激励对象个人层面的绩效考核要求
激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人绩效考核评价结果分为“合格”“不合格”两个等级，对应的个人层面行权比例如下所示：
个人绩效考核评价结果 合格 不合格
个人层面行权比例 100% 0%
行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。在公司业绩达成门槛值的前提下，激励对象当期实际可行权的股票期权数量=个人当期计划行权的股票期权数量×公司层面行权比例×部门/事业部层面行权比例×个人层面行权比例。激励对象考核当期不能行权的股票期权由公司注销。
二、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024 年 9 月 5 日，公司召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于
<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。
同日，公司召开第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《2024 年股票期权激励计
饰股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单》。
（二）2024 年 9 月 7 日至 2024 年 9 月 16 日，公司通过 BPM 对本激励计划拟激励对象
名单及职位予以公示。在公示的时限内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的
任何异议。2024 年 9 月 19 日，公司披露了《监事会关于 2024 年股票期权激励计划激励对
象名单的审核意见及公示情况的说明》。
（三）2024 年 9 月 24 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关
于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。公司对外披露了《关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2024 年 9 月 24 日，公司召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第
十次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，
同意以 2024 年 9 月 24 日作为授权日，以 3.69 元/份的行权价格向符合条件的 144 名激励
对象授予 9,723.35 万份股票期权。监事会对激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。
三、本次授予股票期权与股东大会通过的股权激励计划是否存在差异的说明
公司本次实施的本激励计划的相关内容与 2024 年第一次临时股东大会审议通过的本激励计划内容一致。
四、董事会对本次授予是否满足条件的相关说