派特尔:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-062
珠海市派特尔科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日
2.会议召开地点：派特尔公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈宇
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 股权激励计划首次授予日等事项的议案》
1.议案内容：
依据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规 范性文件以及公司《2024 年股权激励计划（草案）》的规定，本次股权激励计 划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2024 年第一次临时股东大会的决议
和授权，拟以 2024 年 9 月 24 日为首次授予日及授权日，向 47 名符合条件的
激励对象合计首次授予限制性股票 390 万股，内容详见公司 2024 年 9 月 24 日
在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《珠海市派 特尔科技股份有限公司 2024 年股权激励计划权益首次授予公告》（公告编号： 2024-065）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
关联董事陈宇、黄续峰、刘小平、唐江龙回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）、《珠海市派特尔科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》 （二）、《珠海市派特尔科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》
珠海市派特尔科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 24 日