安集科技:2024年第一次独立董事专门会议决议

安集科技:2024年第一次独立董事专门会议决议
一、会议召开情况
安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一次独立董
事专门会议于2024年9月24日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席独立董
事3名，实际出席董事3名。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员
资格均符合《公司法》《公司章程》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规
定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
经审阅，公司独立董事认为：公司预计2024年将要发生的关联交易均为公司
正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公
平合理，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的
清况。本次董事会审议公司2024年度关联交易事项的决策程序，符合有关法律法
规和公司章程的规定，公司独立董事专门会议同意将《关于2024年度日常关联交
易预计的议案》提交公司董事会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
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