吉贝尔:吉贝尔关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-053
江苏吉贝尔药业股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 24 日召
开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、变更注册资本基本情况
2024 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会
第十次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》等议案，公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件已经成就，本次可归属股票数量为 2,900,000 股。信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2024 年 9 月 5 日出具了《江苏吉贝尔药业股份有限
公司 2024 年 9 月 4 日验资报告》（报告文号：XYZH/2024SHAA2B0142），
对公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期满足归属条件的激励对象
出资情况进行了审验。经审验，截至 2024 年 9 月 4 日止，公司已收到 71 名
限制性股票授予对象缴纳的出资款合计人民币 32,132,000.00 元，其中新增股本人民币 2,900,000.00 元，余额合计人民币 29,232,000.00 元计入资本公积-股本溢价。
2024 年 9 月 12 日，公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期的股
份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司股份总数由 196,530,865 股变更为 199,430,865 股。
2024 年 9 月 24 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更
公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本并对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，公司注册资本由 196,530,865 元变更为
199,430,865 元。
二、修改《公司章程》相关条款情况
基于公司注册资本和股份总数发生变动，根据《公司法》《证券法》《上市公 司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公 司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
19,653.0865 万元。 19,943.0865 万元。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
19,653.0865 万股，全部为普通股，每股 19,943.0865 万股，全部为普通股，每股
面值一元。 面值一元。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，公司董事会授权公司管 理层办理上述事项涉及的变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以登 记机关登记为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上予以披露。
2021 年 8 月 23 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权公司 董事会负责办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜，包括修改《公司 章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜，具体内容详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏吉贝 尔药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2021-028），本次议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会
2024 年 9 月 25 日