欧普泰:第四届监事会第一次会议决议

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-078
上海欧普泰科技创业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日
2.会议召开地点：上海会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐道波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权》议
案
1.议案内容：
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，本次股票期权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2024 年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向 32 名激励对象共授
予 130.0469 万份股票期权，授予日为 2024 年 9 月 23 日。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》议案
1.议案内容：
公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举徐道波女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2024-081）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
上海欧普泰科技创业股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 23 日