佳先股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-057
安徽佳先功能助剂股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李兑先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数
51,188,232 股，占公司有表决权股份总数的 37.5117%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
14,116 股，占公司有表决权股份总数的 0.0103%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为参股子公司项目贷款提供担保的议案 》
1.议案内容：
为支持佳先新材料项目建设，促进其更加便捷、顺利地获得银行项目贷款， 根据佳先新材料提出的担保申请，公司拟为佳先新材料上述项目贷款提供保证 担保，担保金额为授信额度的 35.71%（公司认缴注册资本比例），同时，上海 纭盛按其出资比例提供担保。此外，佳先新材料为公司提供反担保措施。
2.议案表决结果：
同意股数 51,188,232 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于为参股子
（一） 公司项目贷款提 1,333,939 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
供担保的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：费林森、盛建平律师
（三）结论性意见
天禾律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。四、备查文件目录
《安徽佳先功能助剂股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
安徽佳先功能助剂股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 23 日