聚辰股份:聚辰股份2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-064
聚辰半导体股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 65
普通股股东人数 65
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 80,560,270
普通股股东所持有表决权数量 80,560,270
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.1747
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.1747
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2024 年 9 月 3 日公告，会议
资料于 2024 年 9 月 7 日发布，公司董事长陈作涛先生主持会议，会议记录由董
事会秘书袁崇伟先生负责，北京市中伦（上海）律师事务所陈莹莹律师和佀荣天
律师现场见证。出席现场会议的股东和代理人推举翁华强先生、胡水清女士作为
股东代表与监事代表周洁娴女士、见证律师共同负责计票和监票工作。本次股东
大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大
会规则》以及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
部分董事、监事及高级管理人员以通讯（视频接入）方式出席或列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 80,519,833 99.9498 39,976 0.0496 461 0.0006
（二）累积投票议案表决情况
1、议案名称：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
序号 表决权的比例（%） 当选
1.01 关于选举陈作涛先生为公司第三届 72,586,659 90.1023 是
董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举张建臣先生为公司第三届 72,494,265 89.9876 是
董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举傅志军先生为公司第三届 72,587,258 90.1030 是
董事会非独立董事的议案

1.04 关于选举翁华强先生为公司第三届 72,586,658 90.1023 是
董事会非独立董事的议案
2、议案名称：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
序号 表决权的比例（%） 当选
2.01 关于选举秦天宝先生为公司第三届 72,608,661 90.1296 是
董事会独立董事的议案
2.02 关于选举罗知女士为公司第三届董 72,608,060 90.1288 是
事会独立董事的议案
2.03 关于选举陈冬女士为公司第三届董 62,329,245 77.3697 是
事会独立董事的议案
3、议案名称：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
序号 表决权的比例（%） 当选
3.01 关于选举叶永刚先生为公司第三届 72,608,059 90.1288 是
监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举颜怀科先生为公司第三届 72,494,460 89.9878 是
监事会非职工代表监事的议案
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于选举陈作涛先生
1.01 为公司第三届董事会 27,750,833 77.6802
非独立董事的议案
关于选举张建臣先生
1.02 为公司第三届董事会 27,658,439 77.4216
非独立董事的议案
关于选举傅志军先生
1.03 为公司第三届董事会 27,751,432 77.6819
非独立董事的议案
关于选举翁华强先生
1.04 为公司第三届董事会 27,750,832 77.6802
非独立董事的议案
关于选举秦天宝先生
2.01 为公司第三届董事会 27,772,835 77.7418
独立董事的议案
2.02 关于选举罗知女士为 27,772,234 77.7401

公司第三届董事会独
立董事的议案
关于选举陈冬女士为
2.03 公司第三届董事会独 27,772,235 77.7401
立董事的议案
关于续聘公司 2024 年
4 度外部审计机构的议 35,684,007 99.8868 39,976 0.1119 461 0.0013
案
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会部分议案采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方
式，所有议案均为普通决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东
和代理人所持有表决权股份的过半数同意即为通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：陈莹莹、佀荣天
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格、会议表决程序以及表决结果等事宜符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东
大会表决结果合法、有效。
特此公告。
聚辰半导体股份有限公司董事会
2024 年 9 月 21 日