二六三:第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-056
二六三网络通信股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 20 日召
开 2024 年第三次临时股东大会选举产生第八届董事会成员，第八届董事会第一
次会议于 2024 年 9 月 20 日采取通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时
间要求，公司于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议
应参加董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议由公司董事
长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》
公司全体董事一致选举李玉杰先生担任公司第八届董事会董事长，任期三年，李玉杰先生简历附后。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及内审负责人的公告》（公告编号：2024-058）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
2、审议通过了《关于选举第八届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第八届董事会已于 2024 年 9 月 20 日经公司 2024 年第三次临时股东大
会选举产生。遵照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，推举以下董事担任公司第八届董事会各专门委员会成员：
(1)审计委员会：主任委员（召集人）：周旭红
委员：金玉丹、刘江涛

(2)薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）：金玉丹
委员：李玉杰、李锐
本届专门委员会任期与第八届董事会任期一致，第八届董事会各专门委员会成员简历附后。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及内审负责人的公告》（公告编号：2024-058）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
3、审议通过了《关于聘任公司第八届总裁的议案》
根据公司董事长提名，聘任李玉杰先生担任公司总裁，任期与公司第八届董事会任期一致。李玉杰先生简历附后。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及内审负责人的公告》（公告编号：2024-058）。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
4、审议通过了《关于聘任公司第八届副总裁的议案》
根据公司总裁李玉杰先生提名，聘任忻卫敏先生、许立东先生、孟雪霞女士担任公司副总裁，任期与公司第八届董事会任期一致。忻卫敏先生、许立东先生、孟雪霞女士简历附后。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及内审负责人的公告》（公告编号：2024-058）。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
5、审议通过了《关于聘任公司第八届财务负责人的议案》
根据公司总裁李玉杰先生提名，聘任孟雪霞女士担任公司财务负责人，任期与公司第八届董事会任期一致。孟雪霞女士简历附后。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司
高级管理人员及内审负责人的公告》（公告编号：2024-058）。
该议案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
6、审议通过了《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》
根据公司董事长李玉杰先生提名，聘任李波先生担任公司第八届董事会秘书，任期与公司第八届董事会任期一致。李波先生已于 2007 年取得深交所颁发的董秘资格证书，并参加了深交所举办的董秘后续培训并取得资格证书。李波先生简历附后。李波先生联系方式为：
电话：010-64260109
传真：010-64260109
邮箱：invest263@net263.com
联系地址：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及内审负责人的公告》（公告编号：2024-058）。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
7、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》
根据公司董事会审计委员会提名，聘任谷莉女士担任公司内审负责人，任期与公司第八届董事会任期一致，谷莉女士简历附后。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及内审负责人的公告》（公告编号：2024-058）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
8、审议通过了《关于向全资子公司及全资孙公司增资的议案》
为满足公司全资子公司北京二六三企业通信有限公司、海南二六三投资有限公司及全资孙公司北京二六三网络科技有限公司经营发展资金需求，优化其资本结构，公司拟对北京二六三企业通信有限公司、海南二六三投资有限公司分别增资 35,000 万元、20,000 万元，同时通过全资子公司二六三软件技术（北京）有限
公司向北京二六三网络科技有限公司增资 15,000 万元，上述增资金额全部计入相应子（孙）公司的资本公积。此次增资完成后，注册资本均保持不变。上述子（孙）公司仍为公司的全资子公司及全资孙公司。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司及全资孙公司增资的公告》（公告编号：2024-059）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
三、备查文件
1、《二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》；
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
2024 年 9 月 21 日
附件：
李玉杰先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学
计算机本科，中国人民大学 MBA。历任中国电子系统工程总公司工程师，二六三网络通信股份有限公司网络技术总监，埃森哲（中国）有限公司技术咨询经理，二六三网络通信股份有限公司事业部总经理、副总裁、董事。现任二六三网络通信股份有限公司董事长、总裁，工信部经济专家委员会委员，中国互联网协会常务理事。
截至公告日，李玉杰先生持有本公司股票 6,033,838 股（因终止实施 2022 年
限制性股票激励计划，后续需对其已授予但尚未解除限售的 1,440,000 股限制性股票回购注销，回购注销事项完成后李玉杰先生将持有本公司股票 4,593,838 股），与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
周旭红女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程专业，
硕士研究生学历，中国注册会计师，高级会计师。1993 年至 2000 年，曾先后担任北京厚普经贸有限公司经理、北京市八百佳物流中心副总经理。2000 年至 2004年，任天健正信会计师事务所高级经理。2005 年至 2011 年，先后担任二六三网络通信股份有限公司财务部经理、内审总监、董事长助理。2011 年至 2013 年，任北京科蓝软件系统有限公司财务总监，2013 年 12 月至今任北京科蓝软件系统股份有限公司财务总监、董事会秘书，2020 年 9 月起担任公司独立董事。
截至公告日，周旭红女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公
和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
金玉丹先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任中国
惠普公司工程师、美国 3Com公司软件研发工程师，中国首席代表、英国马可尼通讯公司亚太区总裁、美国络明网络技术有限公司总裁、北京天融信网络安全技
术有限公司 CEO、北京软银赛富投资顾问有限公司合伙人；2014 年 9 月至 2020
年 9 月，任二六三网络通信股份有限公司独立董事；2015 年 9 月至 2021 年 7 月，
任江苏泛亚微透科技股份有限公司董事；2019 年 8 月至今，任北京京能同鑫投资管理有限公司董事；2024 年 4 月起任二六三网络通信股份有限公司独立董事。
截至公告日，金玉丹先生