每日互动:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-046
每日互动股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
七次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2024 年 9 月 13 日以电
话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2024年 9月 18日在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长方毅先生主持会议，公司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。
具体内容请见公司 2024 年 9 月 20 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
本议案已经公司第三届董事会独立董事第五次专门会议全体同意后提交董事会审议。
因被投资企业的现有股东之一为公司实际控制人、董事长兼总经理方毅控制的企业，故公司本次对外投资形成与关联方共同投资。关联董事方毅回避表决该议案。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
每日互动股份有限公司
董事会
2024年 9月 20日