锦和商管:上海锦和商业经营管理股份有限公司第五届董事会独立董事第一次专门会议决议

上海锦和商业经营管理股份有限公司
第五届董事会独立董事第一次专门会议决议
上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会独立董
事第一次专门会议于 2024 年 9 月 20 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议应出
席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议由独立董事潘敏女士主持。本次会议的召开符合《公司章程》《独立董事制度》的规定，所作决议合法有效。经与会独立董事审议，做出了如下决议：
一、审议《关于拟与同昌盛业及相关方签署变更业绩补偿承诺相关文件的议案》
独立董事潘敏女士提出反对意见：关于本次讨论的《主要条款和条件》中约定的股权架构重组建议公司财务团队再进行论证，如直接拆散直接持有，可能会产生额外税负，且文件尚为框架性质，建议该文件充分论证、完善后再重新上会。
独立董事陆凯薇女士、郭燕玲女士提出反对意见：目前讨论的《主要条款和条件》的完整性还有待进一步完善，文件中很多要素（如违约责任）尚未细化，本质算是一份框架性文件。实操层面可能会有歧义或无法执行，离正式协议有差距。现在这份文件并不适合在董事会及股东大会上讨论。
表决结果：0 票赞成，3 票反对，0 票弃权。
二、审议《关于拟注销产业投资基金的议案》
独立董事认为该事项有利于优化资源配置，降低管理成本，提升管理运营效率。产业投资基金注销后，公司将不再持有其合伙份额，不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们一致同意《关于拟注销产业投资基金的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上海锦和商业经营管理股份有限公司
独立董事：潘敏、陆凯薇、郭燕玲
2024 年 9 月 20 日