浩淼科技:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-081
明光浩淼安防科技股份公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日
2.会议召开地点：公司办公楼会议室
3.会议召开方式：现场加通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长倪军先生
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事徐亮、朱曙夏、韦邦国、李志军因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-082）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会第十一次会议决议》
明光浩淼安防科技股份公司
董事会
2024 年 9 月 20 日