东尼电子:东尼电子第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-038
浙江东尼电子股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；
（二）根据《公司章程》规定，“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”公司于2024年9月19日以现场通知方式向监事发出监事会会议通知；
（三）本次会议于 2024 年 9 月 19 日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里
镇利济东路 588 号会议室召开；
（四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，本次会议由杨利群女
士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举杨利群女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
本项议案的表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司监事会
2024 年 9 月 20 日
附件：个人简历
杨利群女士：中国国籍，无境外居留权，1972 年 4 月出生，毕业于东北财
经大学财务管理专业，大专学历。1989 年 12 月至 1997 年 7 月任湖州第一铝
合金型材厂（现万邦德医药控股集团股份有限公司）会计助理，2004 年 10 月
至 2007 年 12 月任大朝针织会计，2008 年 1 月至 2015 年 9 月任公司经管，
2015 年 9 月至今任公司监事。