泰福泵业:2024年第三次临时股东大会会议决议公告

证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2024-076
债券代码：123160 债券简称：泰福转债
浙江泰福泵业股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为 2024 年
9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道 5 号，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）一号楼三楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈宜文先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 32 人，代表股份 44,439,735 股，
占公司有表决权股份总数的 48.9423%。其中：通过现场投票的股东及股东代理
人 5 人，代表股份 44,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 48.4581%；通过
网络投票的股东及股东代理人 27 人，代表股份 439,735 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4843%。
中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 27 人，代表股份 439,735 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4843%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的中小股东 27 人，代表股份 439,735 股，占公司有表决权股份总数的 0.4843%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具 体表决结果如下：
1、审议通过了《关于增加经营范围及修订公司章程的议案》，具体表决情 况如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 44,437,235 99.9944% 2,400 0.0054% 100 0.0002%
中小投 437,235 99.4315% 2,400 0.5458% 100 0.0227%
资者
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
2、见证律师：柯琤、范洪嘉薇
3、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席本 次股东会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东会的议案以及表决程序、 表决结果，均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2024 年第三次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江泰福泵业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日