中辰股份:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-064
债券代码：123147 债券简称：中辰转债
中辰电缆股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长杜南平先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《中辰电缆股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议加网络投票的股东及股东代理人共 114 人，代表股份 228,022,610 股，占公司有表决权股份总数的 49.7302％。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份225,760,000 股，占公司有表决权股份总数的 49.2368％。
通过网络投票的股东共 112 人，代表股份 2,262,610 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4935％。
2、中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议加网络投票的中小股东 113 人，代表股份4,272,610 股，占公司有表决权股份总数的 0.9318％。
其中：参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其代理人共 1 人，代表股份 2,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4384％。
通过网络投票的中小投资者共 112 人，代表股份 2,262,610 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4935％。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、出席或列席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于制定公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回
报规划的议案》
总表决情况：同意 227,763,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8863％；反对 86,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0381％；弃权 172,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0756％。

中小股东表决情况：同意 4,013,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 93.9311％；反对 86,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.0339％；弃权 172,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0350％。
表决结果：通过。
（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
议案 2.01 修订《对外担保管理制度》
总表决情况：同意 227,605,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8169％；反对 245,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1078％；弃权 171,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0753％。
中小股东表决情况：同意 3,855,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 90.2261％；反对 245,900 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 5.7553％；弃权 171,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0186％。
表决结果：通过。
议案 2.02 修订《对外投资管理制度》
总表决情况：同意 227,743,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8778％；反对 248,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1088％；弃权 30,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134％。
中小股东表决情况：同意 3,993,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 93.4771％；反对 248,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 5.8091％；弃权 30,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7138％。
表决结果：通过。
议案 2.03 修订《关联交易管理和决策制度》
总表决情况：同意 227,534,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7861％；反对 294,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1290％；弃权 193,700 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0849％。
中小股东表决情况：同意 3,784,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 88.5831％；反对 294,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8834％；弃权 193,700 股（其中，因未投票默认弃权 15,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5335％。
表决结果：通过。
议案 2.04 修订《募集资金管理制度》
总表决情况：同意 227,653,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8383％；反对 280,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1230％；弃权 88,400 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0388％。
中小股东表决情况：同意 3,903,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 91.3683％；反对 280,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5627％；弃权 88,400 股（其中，因未投票默认弃权 15,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0690％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所谢发友律师、宋伟鹏律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中辰电缆股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于中辰电缆股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见。
中辰电缆股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日