首都在线:关于2022年向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-083
北京首都在线科技股份有限公司
关于2022年度向特定对象发行股票限售股份上市流通的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“首都在线”）向特定对象发行的股份，解除限售的股份数量为 33,639,314 股，占公司当前股本总额的比例为 6.72%。本次解除限售的数量中实际可上市流通股份数量为33,639,314 股，占公司当前股本总额的比例为 6.72%。
2、本次申请解除限售的股东共 7 名，共对应 30 个证券账户。
3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 9 月 23 日（星期一），限售起始
日期为 2024 年 3 月 22 日，限售期为 6 个月，限售期届满为 2024 年 9 月 22 日（周日），
因非交易日，故上市流通日期顺延至 2024 年 9 月 23 日（周一）。
一、本次解除限售股份的概况
（一）本次发行履行的相关审议程序
1、董事会审议通过
2022 年 11 月 21 日，首都在线召开第五届董事会第十三次会议审议通过了本次向
特定对象发行股票方案；
2023 年 3 月 31 日，首都在线召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于修
订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案；
2023 年 5 月 10 日，首都在线召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于
修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案；
2023 年 8 月 14 日，首都在线召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于
修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案；
2023 年 10 月 8 日，首都在线召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案；

2024 年 1 月 4 日，首都在线召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公
司向特定对象发行股票相关授权的议案》等与本次发行相关的议案。
2、股东大会审议通过
2022 年 12 月 8 日，首都在线 2022 年第五次临时股东大会审议通过本次向特定对
象发行股票方案；
2023 年 4 月 25 日，首都在线召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于修订公司
向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
2023 年 11 月 22 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于北京首都在线科技
股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市
条件和信息披露要求。该事项已于 2023 年 11 月 23 日公告；
2023 年 12 月 28 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京首都在线科技股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 2918 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，有效期为 12 个月。
（三）募集资金到账及验资情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）出具的《北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）认购资金总额的验证报告》
（大华验字[2024]0011000095 号），截至 2024 年 2 月 28 日止，中信证券已收到本次向
特定对象发行认购者认购资金合计人民币 353,212,797.00 元。
根据大华出具的《北京首都在线科技股份有限公司验资报告》（大华验字
[2024]0011000096 号），截至 2024 年 2 月 29 日止，公司本次向特定对象发行 A 股股票
33,639,314 股，募集资金总额 353,212,797.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 10,546,338.01 元，实际募集资金净额为 342,666,458.99 元，其中新增注册资本（股本）33,639,314.00 元，其余 309,027,144.99 元计入资本公积（股本溢价）。
（四）股份发行上市后至本公告披露日公司股本变化情况
自本次向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露之日，公司未发生导致股本数量变化的情形。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东有：天阳宏业科技股份有限公司、济南铁晟壹号投资合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、段凡、共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略 3 号私募股权投资基金、李连海。
上述股东承诺如下：
1、本公司/本人同意自首都在线本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托首都在线董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本人上述认购股份办理锁定手续，以保证本人持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。
2、本公司/本人保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司/本人将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
3、本公司/本人声明:将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 9 月 23 日。
（二）本次解除限售股股份数量为 33,639,314 股，占公司股本总额的 6.72%；本次
实际可上市流通的限售股股份数量为 33,639,314 股，占公司股本总额的 6.72%。
（三）本次申请解除股份限售的股东总数共计 7 名：天阳宏业科技股份有限公司、济南铁晟壹号投资合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、段凡、共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略 3 号私募股权投资基金、李连海，共对应 30 个证券账户。
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：
序 证券账户 所持限售条 本次申请解 本次实际可上
号 号码 股东名称 件股份总数 除限售数量 市流通数量
（股） （股） (股)
共青城胜恒投资管理
1 0899416560 有限公司-胜恒名匠九 1,904,761 1,904,761 1,904,761
重风控策略 3 号私募
股权投资基金

2 0800556604 济南铁晟壹号投资合伙 8,095,238 8,095,238 8,095,238
企业（有限合伙）
3 0344027550 段凡 1,904,761 1,904,761 1,904,761
4 0372713477 李连海 1,620,270 1,620,270 1,620,270
中国工商银行股份有
限公司－财通鼎欣量
5 0899416085 化选股 18 个月定期开 2,476,191 2,476,191 2,476,191
放混合型证券投资基
金
财通基金－平安银行
6 0899382981 －财通基金鼎盛定增 1,103,810 1,103,810 1,103,810
量化精选 1 号集合资
产管理计划
财通基金－国信证券
7 0899231685 股份有限公司－财通 952,380 952,380 952,380
基金玉泉 986 号单一
资产管理计划
财通基金－建信基金
东源投资再融资 FOF1
8 0899390404 号集合资产管理计划 380,952 380,952 380,952
－财通基金东源共赢
4 号单一资产管理计
划
财通基金－建信基金
东源投资再融资 FOF2
9 0899390949 号集合资产管理计划 266,667 266,667 266,667
－财通基金东源共赢
5 号单一资产管理计
划
财通基金－华泰证券
10 0899327179 －财通基金定增量化 240,952 240,952 240,952
对冲 35 号集合资产管
理计划
财通基金－南京银行
11 0899382628 －财通基金定增量化 223,810 223,810 223,810
创新 1 号集合资产管
理计划

财通基金-艾森得湘江
12 0899315115 三号私募证券投资基 190,476 190,476 190,476
金-财通基金星火 3 号
单一资产管理计划
财通基金－浙商银行
2023 年涌益增利尊享
13 0899388075 4 号人民币理财产品 188,571 188,571 188,571
－财通基金浙通定增
量化对冲 2 号单一资
产管理计划
财通基金－浙商