英诺特:北京英诺特生物技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-048
北京英诺特生物技术股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况
北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七
次会议于 2024 年 9 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 9
月 9 日以书面或通讯方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事长叶逢光先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，由于 2 名激励对象因离职而不符合激励对象条件，33 名激励对象未达到／部分达到本激励计划设定的个人层面业绩考核条件，公司董事会同意据此作废处理限制性股票 84,120 股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-046）。

本议案在提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事张秀杰、叶逢光、陈
廷友、张晓刚、赵秀娟回避表决，表决通过。
公司董事会认为，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 397,380 股；同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的首次授予部分第一个归属期 59 名激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-047）。
本议案在提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京英诺特生物技术股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日