二六三:关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-054
二六三网络通信股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于 2024 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
上发布了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046），
定于 2024 年 9 月 20 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次
临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第七届董事会第二十五次会议决议而召开
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
4.会议日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）15:30
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 20 日
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 20 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投
票的具体时间为：2024 年 9 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2024 年 9 月 13 日（星期五）。

7.出席对象：
（1）截止 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午交易结束后在中国结算深圳分
公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议 的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司 的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层 1804 会议
室
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 （提案 1、提案 2、提案 3 为等额选举）
1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数
（4）人
1.01 《关于选举李玉杰先生为第八届董事会非独立董事的议案》 √
1.02 《关于选举忻卫敏先生为第八届董事会非独立董事的议案》 √
1.03 《关于选举许立东先生为第八届董事会非独立董事的议案》 √
1.04 《关于选举刘江涛先生为第八届董事会非独立董事的议案》 √
2.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 应选人数
（3）人
2.01 《关于选举周旭红女士为第八届董事会独立董事的议案》 √
2.02 《关于选举李锐先生为第八届董事会独立董事的议案》 √
2.03 《关于选举金玉丹先生为第八届董事会独立董事的议案》 √
3.00 《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》 应选人数
（2）人
3.01 《关于选举应华江先生为第八届监事会股东代表监事的议案》 √
3.02 《关于选举吴一彬女士为第八届监事会股东代表监事的议案》 √
2.本次会议审议的议案内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日刊登于《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第二十 五次会议决议公告》（公告编号：2024-041）、《关于董事会、监事会换届选举的
公告》（公告编号：2024-044）。
3.本次会议审议的议案采取累积投票方式进行逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可
进行表决。本次应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、股东代表监事 2 人。股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司 5%以上股份的股东；（3）公司董事、监事及高级管理人员。
三、现场会议登记方式
1.登记手续：
（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（格式见附件 1），以便登记确认。信函或传真方式以 2024 年 9 月 18 日下午
17:00 前到达本公司法务证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部，邮编：100013（信封请注明“股东大会”字样）。
2.登记时间：2024 年 9 月 18 日，上午 9:00—11:00，下午 13:00—17:00
3.登记地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层二六三网络
通信股份有限公司法务证券部
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件 2。
五、其他事项

1.公司于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）中附件 3《授权委托书》提案表格中 1.04 提案的提案内容已进行更正，请以本公告为准。
2.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
3.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
4.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
5.联系方式：
联 系 人：李波、张瑜
联系电话：010-64260109
传 真：010-64260109
邮政编码：100013
六、备查文件
1.《二六三网络通信股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议》。
特此通知。
二六三网络通信股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日

股东参会登记表
姓 名 身份证号码
股东账号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 362467；投票简称为二六投
票。
2、填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。