工大科雅:河北工大科雅能源科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成的公告

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-067
河北工大科雅能源科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 13 日召开
了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会的任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
1、董事长：齐承英先生
2、董事会成员：非独立董事齐承英先生、齐成勇先生、齐先锴先生、吴向东先生、杨立新先生、黄立甫先生以及独立董事刘海云女士、张世伟先生、赵军先生。
3、董事会各专门委员会名单如下：
（1）董事会审计委员会：刘海云（主任委员、会计专业人士）、张世伟、齐先锴；
（2）董事会提名委员会：张世伟（主任委员）、齐承英、刘海云；
（3）董事会薪酬与考核委员会: 刘海云（主任委员）、齐承英、张世伟；
（4）董事会战略委员会：齐承英（主任委员）、齐成勇、赵军。
第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

1、监事会主席：非职工代表监事高辉女士。
2、监事会成员：非职工代表监事高辉女士、罗四周先生及职工代表监事路倩女士。
第四届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法律法规的规定。
三、公司董事、监事换届离任情况
杨红江先生原定任期为2021年09月14日至2024年09月13日，本次换届完成后，不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，杨红江先生直接持有公司股份 240,000 股，离任后杨红江先生将严格履行法律法规规定的减持相关要求。
公司已完成董事会、监事会的换届选举。公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！
四、备查文件
1. 《第四届董事会第一次会议决议》；
2. 《第四届监事会第一次会议决议》；
3. 《薪酬与考核委员会会议决议》。
特此公告。
河北工大科雅能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日
附件：
第四届董事会董事简历
非独立董事简历：
1.齐承英先生，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1988
年 5 月至今，任河北工业大学教师；2017 年 8 月至今，任天津市河北工业大学教育发展
基金会副理事长；2020 年 12 月至今，任石家庄泽胜投资管理中心（有限合伙）、石家庄福东投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015 年 9 月至今任公司董事长；2021年 8 月至今，任石家庄市第十五届人民代表大会常务委员会委员。
齐承英先生直接持有公司股份 10,007,000 股，通过持有天津科雅达能源科技有限公司 74.5%的出资比例间接持有公司股份 11,145,200 股，通过持有石家庄福东投资管理中心（有限合伙）25.86%出资份额间接持有公司股份 680,000 股，通过持有石家庄泽胜投资管理中心（有限合伙）29.91%出资份额间接持有公司股份 332,000 股,合计持有
22,164,200 股，占公司总股本的 18.39%。齐承英先生为公司实际控制人。齐承英先生与股东郑乃玲女士系夫妻关系，齐承英先生与董事齐成勇先生系兄弟关系，齐承英先生与董事齐先锴先生系父子关系，郑乃玲女士、齐成勇先生、齐先锴先生为齐承英先生的一致行动人，除上述关联关系外，齐承英先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。齐承英先生不存在《公司法》规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
2.齐成勇先生，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位、高级
工程师。2015 年 3 月至今，任工大科雅（天津）能源科技有限公司执行董事；2021 年 5
月至今，任天津科雅智能换热系统集成有限公司的董事长；2015 年 9 月至今任公司董事、
总经理；2023 年 4 月至今，任河北科雅博纳德绿能科技有限公司董事长。2023 年 8 月
至今任公司财务负责人。
齐成勇先生直接持有公司股份 3,250,000 股，通过持有天津科雅达能源科技有限公
司 4%的出资比例间接持有公司股份 598,400 股，合计持有 3,848,400 股，占公司总股本
的 3.19%。系公司实际控制人、董事齐承英先生之兄弟及一致行动人。除上述关联关系外，齐成勇先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。齐成勇先生不存在
《公司法》规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
3.齐先锴先生，1992 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015
年 7 月至今，历任天津科雅达能源科技有限公司董事长、执行董事、总经理；2020 年 4
月至 2022 年 12 月，任中国电子系统技术有限公司资产管理专员；2015 年 9 月至今任公
司董事。2023 年 1 月至今，任公司董事长助理。2023 年 11 月任石家庄科雅智能科技有
限公司董事。2024 年 6 月至今任工大科雅绿碳（天津）能源技术有限公司执行董事。2024年 8 月至今任山东国控科雅绿碳生态农业发展有限责任公司董事长兼财务负责人。
齐先锴先生通过持有天津科雅达能源科技有限公司 11%的出资比例间接持有公司股份 1,645,600 股,占公司总股本的 1.37%。系公司实际控制人、董事齐承英先生之子及一致行动人。除上述关联关系外，齐先锴先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。齐先锴先生不存在《公司法》规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
4.吴向东先生，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014
年 12 月至今任大连工大科雅节能科技有限公司执行董事；2014 年 12 月至今任北京工大
科雅节能科技有限公司执行董事；2015 年 3 月至今任工大科雅（天津）能源科技有限公司总经理；2015 年 4 月至今，任工大科雅（唐山）能源科技有限公司执行董事；2015
年 10 月至今任工大科雅石家庄节能管理有限公司执行董事；2015 年 9 月至今任公司董
事、副总经理。2023 年 3 月至今，任黑龙江科雅能源科技有限公司董事长。2023 年 11
月任石家庄科雅智能科技有限公司董事。2024 年 7 月至今任内蒙古科雅能源科技有限公司执行董事兼经理。
吴向东先生直接持有公司股份 2,400,000 股,通过持有天津科雅达能源科技有限公
司 3.9%的出资比例间接持有公司股份 583,440 股,合计持有 2,983,440 股，占公司总股
本的 2.48%。吴向东先生与实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。吴向东先生不存在《公司法》规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关
规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
5.杨立新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 8 月出生，本科学历。现任
深圳市桑达实业股份有限公司副总裁。曾任邢台市热力公司总经理、邢台市煤气热力总公司党委书记、总经理。2023 年 8 月至今任公司董事。
杨立新先生未持有公司股份。杨立新先生与实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除在持有公司百分之五以上股份的股东中国电子系统技术有限公司的母公司深圳市桑达实业股份有限公司任职之外，不存在其他关联关系。杨立新先生不存在《公司法》规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
6.黄立甫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 4 月出生，硕士研究生学历。
现任深圳市桑达实业股份有限公司助理总裁、资产部总经理，中电智广系统技术有限公司董事，长江云通有限公司董事，中系建筑科技（安徽）有限公司监事。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员、国都证券股份有限公司投资银行部董事副总经理、中国电子系统技术有限公司资产部副总经理。2023 年 8 月至今任公司董事。
黄立甫先生未持有公司股份。黄立甫先生与实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除在持有公司百分之五以上股份的股东中国电子系统技术有限公司的母公司深圳市桑达实业股份有限公司任职之外，不存在其他关联关系。黄立甫先生不存在《公司法》规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
独立董事简历：
1.刘海云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 12 月出生，博士研究生学
历，教授，硕士生导师。现任河北经贸大学会计学院副院长、中国民主建国会石家庄市委员会副主委、石家庄市人大常委、河北省人大代表、河北灵寿农村商业银行股份有限公司独立董事。曾任河北经贸大学会计学院教师、河北经贸大学会计学院基础会计教研室主任、河北经贸大学中东欧国际商务研修学院副院长，国际教育学院副院长。2023年 8 月至今任公司独立董事。

刘海云女士未持有公司股份，与实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。刘海云女士不存在《公司法》规定的情况，也不存在《公司章程》 以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
2.张世伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 4 月出生，硕士研究生学历。
现任石家庄伟聚企业