浩通科技:2024年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-048
徐州浩通新材料科技股份有限公司
2024年第一次临时股东会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不存在涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15 - 15:00 的任意时间。
2、会议召开的地点：徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3、会议召开的方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人：公司董事会。
5、会议的主持人：董事长夏军先生。
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份数共 45,488,830 股，
占公司有表决权股份总数（剔除公司回购专户的股份数，下同）的 40.4879％。
通过网络投票出席会议的股东共 66 人，代表股份数共 1,835,700 股，占公司有表
决权股份总数的 1.6339％。

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席、列席本次股东会。
二、议案审议表决情况
参会股东采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决：
1 审议通过《增加2024年度日常关联交易预计》的议案
表决情况：同意47,151,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6353％；反对108,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2288％；弃权64,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1359％。
其中，中小股东的表决情况：同意2,802,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1981％；反对108,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6405％；弃权64,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1614％。
表决结果：本议案获得通过。
2 审议通过《使用自有闲置资金进行委托理财》的议案
表决情况：同意47,163,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6590％；反对110,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2329％；弃权51,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1082％。
其中，中小股东的表决情况：同意2,813,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5746％；反对110,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7043％；弃权51,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7211％。
表决结果：本议案获得通过。
3 审议通过《开展套期保值业务》的议案
表决情况：同意47,168,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6708％；反对91,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1933％；弃权64,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1359％。
其中，中小股东的表决情况：同意2,819,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7628％；反对91,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0757％；弃权64,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的2.1614％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所指派周延、邢中华两名律师出席本次股东会,进行见证并出具如下结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年第一次临时股东会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于徐州浩通新材料科技股份有限公司2024年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 13 日