康普顿:青岛康普顿科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-039
青岛康普顿科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2024 年 9 月 13 日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第五届董事
会第十二次会议在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通
知于 2024 年 9 月 3 日以邮件形式发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本
次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
1.修订《青岛康普顿科技股份有限公司章程》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
2.修订《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则>的公告》（2024-041）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
3.修订《青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则>的公告》（2024-042）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
4. 修订《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度>的公告》（2024-044）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
5.修订《青岛康普顿科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<青岛康普顿科技股份有限公司对外担保管理制度>的公告》（2024-045）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
6.修订《青岛康普顿科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<青岛康普顿科技股份有限公司对外投资管理制度>的公告》（2024-046）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
7.修订《青岛康普顿科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<青岛康普顿科技股份有限公司关联交易决策制度>的公告》（2024-047）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度>的公告》（2024-048）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
9.修订《青岛康普顿科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<青岛康普顿科技股份有限公司募集资金管理制度>的公告》（2024-049）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
10.更新《青岛康普顿科技股份有限公司董事会秘书工作规则》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
11.更新《青岛康普顿科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
12.更新《青岛康普顿科技股份有限公司内部审计制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
13.更新《青岛康普顿科技股份有限公司提名委员会工作细则》的议案
（2024-040）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
14.更新《青岛康普顿科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
15.更新《青岛康普顿科技股份有限公司总经理工作细则》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
16.更新《青岛康普顿科技股份有限公司战略委员会工作细则》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
17.更新《青岛康普顿科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
18.更新《青岛康普顿科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
19.更新《青岛康普顿科技股份有限公司股东、控股股东和实际控制人行为
规范》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
20.更新《青岛康普顿科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
21.更新《青岛康普顿科技股份有限公司重大事项通报制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
22.更新《青岛康普顿科技股份有限公司投资者关系管理工作制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
23.召开临时股东大会的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2024-050）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 14 日