深南电路:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-039
深南电路股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:15
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-
15:00 的任意时间。
（3）会议召开和表决方式：
本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。
2、召集人：深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、现场会议召开地点：深圳市南山区侨城东路 99 号公司 5 楼会议室
4、现场会议主持人：董事长杨之诚先生
5、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共375 名，代表股份 372,027,916股，占公司有表决权股份总数的 72.5374%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 12 名，代表股份329,291,802 股，占公司有表决权股份总数的 64.2048%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 363 名，代表股份 42,736,114 股，占公司有表决权股
份总数的 8.3326%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 370 人，代表有表决权的股份数为 42,922,195 股，占公司有表决权股份总数的 8.3689%。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
总表决情况：
同意 43,323,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8162％；反对 63,910
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1472％；弃权 15,874 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0366％。
出席本次会议的关联股东中航国际控股有限公司持有的 328,068,670 股、杨之诚先生持有的 556,392 股回避表决本议案。
中小股东总表决情况：

同意 42,842,411 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8141％；反对
63,910 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1489％；弃权 15,874 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0370％。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所；
2、见证律师姓名：王浩律师、鲁蓉蓉律师；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于深南电路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深南电路股份有限公司
董事会
二〇二四年九月十三日