侨银股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-107
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决议案的情况；
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间
现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00 开始。
网络投票时间：2024 年 9 月 13 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
2．现场会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9 号侨银总部大厦六楼。
3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：董事长郭倍华女士。
6．本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 73 人，代表股份 277,435,688 股，占公司有表决
权股份总数的 67.8883％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 275,761,648 股，占公司有表决
权股份总数的 67.4787％。
通过网络投票的股东 66 人，代表股份 1,674,040 股，占公司有表决权股份总
数的 0.4096％。
2．中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 66 人，代表股份 1,674,040 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4096％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 66 人，代表股份 1,674,040 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4096％。
3．公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
经审议，本次会议形成决议如下：
1．审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：同意 277,201,688 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9157％；反对 221,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0798％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0045％。
中小股东总表决情况：同意 1,440,040 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.0218％；反对 221,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 13.2315％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7467％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
（二）逐项审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 277,208,388 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9181％；反对 215,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0776％；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0043％。
中小股东总表决情况：同意 1,446,740 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.4221％；反对 215,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.8611％；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
（2）发行方式和发行时间
总表决情况：同意 277,207,888 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9179％；反对 215,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0776％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0045％。
中小股东总表决情况：同意 1,446,240 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.3922％；反对 215,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.8611％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7467％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
（3）定价基准日、发行价格及定价方式

总表决情况：同意 277,207,388 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9177％；反对 216,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0780％；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0043％。
中小股东总表决情况：同意 1,445,740 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.3623％；反对 216,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.9208％；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7168％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
（4）发行对象及认购方式
总表决情况：同意 277,207,888 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9179％；反对 215,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0776％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0045％。
中小股东总表决情况：同意 1,446,240 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.3922％；反对 215,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.8611％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7467％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
（5）发行数量
总表决情况：同意 277,206,888 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9175％；反对 216,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0780％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0045％。

中小股东总表决情况：同意 1,445,240 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.3325％；反对 216,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.9208％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7467％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
（6）募集资金金额及用途
总表决情况：同意 277,207,888 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9179％；反对 215,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0776％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0045％。
中小股东总表决情况：同意 1,446,240 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.3922％；反对 215,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.8611％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7467％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
（7）限售期
总表决情况：同意 277,194,188 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9130％；反对 229,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0825％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0045％。
中小股东总表决情况：同意 1,432,540 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 85.5738％；反对 229,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 13.6795％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7467％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
（8）上市地点
总表决情况：同意 277,204,188 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9166％；反对 215,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0776％；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0058％。
中小股东总表决情况：同意 1,442,540 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.1712％；反对 215,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.8611％；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9677％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
（9）本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排
总表决情况：同意 277,159,188 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9003％；反对 262,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0945％；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0051％。
中小股东总表决情况：同意 1,397,540 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.4831％；反对 262,300 股，占出席本次股东大会中