高能环境:高能环境2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-077
北京高能时代环境技术股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 304
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 408,899,140
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
26.6370
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议由公司副董事长刘泽军先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事长李卫国先生、董事陈望明先生、凌锦
明先生、胡云忠先生、独立董事徐盛明先生、王竞达女士由于工作原因未能
出席，李卫国先生委托刘泽军先生进行表决；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席赵海燕女士由于工作原因未能出
席；
3、 公司董事会秘书张炯先生出席会议；其他高级管理人员由于工作原因未能列
席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年半年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 407,734,657 99.7152 1,117,323 0.2732 47,160 0.0116
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的可行
性分析报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 407,224,965 99.5905 1,358,143 0.3321 316,032 0.0774
3、 议案名称：《关于公司2024年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 407,077,145 99.5544 1,361,534 0.3329 460,461 0.1127
4、 议案名称：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 407,250,125 99.5967 1,292,243 0.3160 356,772 0.0873
5、 议案名称：《关于变更募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 407,154,085 99.5732 1,386,003 0.3389 359,052 0.0879
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股 5%以
上 普 通 股 263,452,149 100.0000 0 0 0 0
股东
持 股
1%-5%普通 64,794,597 100.0000 0 0 0 0
股股东

持股 1%以
下 普 通 股 79,487,911 98.5561 1,117,323 1.3853 47,160 0.0586
股东
其中:市值
50 万以下 10,932,054 94.9950 528,808 4.5951 47,160 0.4099
普 通 股 股
东
市值 50 万
以 上 普 通 68,555,857 99.1488 588,515 0.8512 0 0
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《公司 2024 年
1 半年度利润分配 96,150,555 98.8033 1,117,323 1.1481 47,160 0.0486
预案》
《 关 于 公 司
2024 年度开展
2 套期保值业务及 95,640,863 98.2796 1,358,143 1.3956 316,032 0.3248
衍生品交易业务
的可行性分析报
告》
《 关 于 公 司
2024 年度开展
3 套期保值业务及 95,493,043 98.1277 1,361,534 1.3990 460,461 0.4733
衍生品交易业务
的议案》
《关于变更募集
5 资金投资项目的 95,569,983 98.2067 1,386,003 1.4242 359,052 0.3691
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1-3、议案 5 均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权
的二分之一以上审议通过，议案 4 获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权
的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李娜、孙振
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2024 年 9 月 13 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议