领湃科技:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-058
湖南领湃科技集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 15:30
2、现场会议召开地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道 10 号领湃科技
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 12日 9:15—15:00。
4、会议召集人：公司董事会。
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：本次会议由董事长陈风华主持。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 54 人，代表股份 75,431,488 股，占上市公司总
股份的 43.8679％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 74,929,213 股，
占上市公司总股份的 43.5758％。通过网络投票的股东 51 人，代表股份 502,275股，占公司有表决权股份总数的 0.2921％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 52 人，代表股份 507,075 股，占上市公司
总股份的 0.2949％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 4800 股，
占上市公司总股份的 0.0028％。通过网络投票的中小股东 51 人，代表股份502,275 股，占公司有表决权股份总数 0.2921％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；部分董事、监事通过视频方式出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师现场见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票和网络投票的方式对以下议案进行表决：
（一）审议通过：关于拟聘任 2024 年度审计会计师事务所的议案
表决结果为：同意 75,104,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5665％；反对 324,875 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4307％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028％。
其中小股东表决结果：同意 180,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.5174％；反对 324,875 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 64.0684％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4141％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：刘渊恺、李颖
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
1、湖南领湃科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、关于湖南领湃科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南领湃科技集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 12 日