旭杰科技:第三届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-084
苏州旭杰建筑科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 1 日以电话或电子邮件方式发
出
5.会议主持人：袁华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成
就的议案》
1.议案内容：

根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，2023 年股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权等待期已届满，结合公司 2023 年度的业绩情况和各激励对象 2023 年度绩效考核结果，公司 2023 年股权激励计划第一个行权期的行权条件已成就。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-085）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的议案》
1.议案内容：
根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司对激励计划第一个行权期对应的 8,400 份股票期权进行注销。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-086）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。
苏州旭杰建筑科技股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 12 日