曙光数创:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-059
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日
2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 C
座 3 层 301 公司会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任京暘
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
126,905,757 股，占公司有表决权股份总数的 63.4529%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
4,480 股，占公司有表决权股份总数的 0.0022%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事何继盛因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王瑞、李春乐因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟取消核心员工认定》的议案
1.议案内容：
根据公司内部管理规划调整，拟取消核心员工的认定。取消认定核心员工， 不会影响相关员工在公司的任职，公司核心团队稳定，不会对公司业务拓展以 及持续经营产生重大不利影响。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于对拟取消认定核心员工名单进行公示并征求意见的 公告》（公告编号：2024-053）。
2.议案表决结果：
同意股数 126,901,378 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9965%；反
对股数 4,379 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0035%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
公司监事李春乐先生因个人原因申请辞去监事职务，由于李春乐先生的辞 职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请自股东大会选举产生 新任监事之日后生效，在此之前，李春乐先生将按照有关规定继续履行监事 职责。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名孟祥浩先生为公司第三 届监事会监事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日 起，至第三届监事会届满之日止。
具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《监
事任命公告》（公告编号：2024-055）。
2. 关于增补监事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
2 关于提名孟祥浩先 126,901,378 99.9965% 当选
生为公司监事的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
（二）律师姓名：高艳敏、王帆
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》 《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格 和召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规及《公 司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》 《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
孟祥 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
浩 10 日 时股东大会
五、备查文件目录
《公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
《北京市炜衡律师事务所关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份 有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日