顺控发展:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-047
广东顺控发展股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2024
年 9 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5
名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》
为尽快完成第四届监事会主席的选举工作，以便更好地开展相关工作，各位监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限要求。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
根据工作需要，选举张玉雪女士为公司第四届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
《广东顺控发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
广东顺控发展股份有限公司监事会
2024 年 9 月 12 日