易华录:第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-051
债券代码：148002 债券简称：22 华录 01
北京易华录信息技术股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第六
届董事会第五次会议于 2024 年 9 月 11 日（星期三）以现场会议的方式在公司十
楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 9 月 6 日以专人送达、邮件等方式送达全
体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公司
董事长欧黎先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，
结合公司目前实际情况及工商部门相关要求，拟对《公司章程》部分条款进行修
订，具体如下：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第七条 公司注册资本为人民币 66243.3323 万 第七条 公司注册资本为人民币 71989.2422 万
元。 元。
第九条 总裁为公司的法定代表人。 第九条 经理（以下称为“总裁”）为公司的法定
代表人，如总裁产生变更，则由新任公司总裁担
任公司的法定代表人。

第三章 股份 第三章 股份
第二十条 公司股份总数为 66243.3323 万股，均 第二十条 公司发起设立时股份总数为 5000 万
为人民币普通股。 股，目前已发行股份总数为71989.2422 万股，均
为人民币普通股。
根据本次《公司章程》内容修订，拟由公司行政部门办理工商登记变更相关
事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。该议案尚需提交股东
大会审议。
二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长欧黎先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，拟聘任满
孝国先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
三、审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
经审议，公司拟提请召开 2024 年第四次临时股东大会，会议召开时间另行
通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
2024 年 9 月 11 日