青农商行:2024年第一次临时股东大会会议材料

青岛农村商业银行股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议材料
（股票代码：002958）

目 录
审议事项
1.关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度外部审计机构
的议案......12.关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事履职费用
方案》的议案......23.关于选举杨延亮先生为第五届董事会非执行董事的议案······13
关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司
2024 年度外部审计机构的议案
各位股东：
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》（财金〔2020〕6 号）等相关规定及本行审计服务需要，经履行公开招标程序并根据评标结果，本行拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本行 2024 年度外部审计机构，聘期一年，预计审计费用合计人民币 260 万元（其中内部控制审计费用为人民币 40 万元）。
本次变更会计师事务所事项详见本行于2024年 9月 12日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-041）。
请审议。

关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司
董事、监事履职费用方案》的议案
各位股东：
为进一步完善青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事、监事薪酬及履职费用管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事、监事的工作积极性，提升本行公司治理水平和经营管理效益，拟对本行董事、监事履职费用方案进行修订，现将有关事项汇报如下：
一、名称调整
原制度名称由《青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事履职费用方案》修改为《青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬及履职费用管理办法》。
二、修订办法适用范围
原制度仅适用于非执行董事、独立非执行董事、股东监事和外部监事等人员，为了制度的完整性，本次修订将执行董事、职工监事薪酬事项纳入制度中，增加执行董事和职工监事的薪酬管理规定；明确除执行董事和职工监事外的董事、监事的履职费用的组成，包括：基本津贴、专门委员会主任委员职位津贴和工作补助三部分。
三、修订部分内容
（一）原制度第二章董事会提名与薪酬委员会、监事会提名委员会的工作内容已在《公司章程》中体现，本次办法不再重复引用表述，予以删除。
（二）对原办法中部分条款内容表述不完整、不恰当的地方予以规范。
请审议。
附件：1.《青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬
及履职费用管理办法》修改主要内容对照表
2.《青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬
及履职费用管理办法》
《青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬及履职费用管理办法》修改主要内容对照表
序号 现条款内容 修订后条款内容 修订说明
第一条 为进一步完善青岛农村商业银行股份有限 第一条 为进一步完善青岛农村商业银行股份有限公司（以
公司（以下简称“本行”）董事、监事薪酬及履职 下简称“本行”）董事、监事薪酬及履职费用管理，建立科
1 费用管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 学有效的激励与约束机制，有效调动董事、监事的工作积极 优化表述
调动董事、监事的工作积极性，提升本行经营管理 性，提升本行公司治理水平和经营管理效益，依据国家相关
效益，依据国家相关法律、法规规定及《青岛农村 法律、法规规定及《青岛农村商业银行股份有限公司章程》，
商业银行股份有限公司章程》，特制定本管理办法。 特制定本管理办法。
第二条 适用本方案的董事、监事，包括：（一） 第二条 适用本管理办法的董事、监事，包括： 将执行董事、职
非执行董事；（二）独立非执行董事；（三）股东 （一）执行董事；（二）非执行董事；（三）独立非执行董 工监事纳入董
2 监事；（四）外部监事。 事；（四）职工监事；（五）股东监事；（六）外部监事。 事、监事薪酬及
与本行签订聘任合同或劳动合同的员工或管理人 与本行签订聘任合同或劳动合同的员工或管理人员兼任的 履职费用管理办
员兼任的执行董事、职工监事不以董事或监事职务 执行董事、职工监事不以董事或监事职务取得履职费用，不 法中。
取得履职费用，不适用本方案。 适用本方案。
第三条 董事、监事履职费用与本行长远发展和股 第三条 董事、监事薪酬及履职费用与本行长远发展和股东
3 东利益相结合，保障本行的长期稳定发展，董事、 及利益相关者利益相结合，保障本行的长期稳定发展，董事、 规范表述
监事履职费用与本行效益及工作目标紧密结合，同 监事薪酬及履职费用与本行效益及工作发展目标紧密结合，
时与市场价值规律相符。 同时符合与市场价值规律相符的要求。
第二章管理机构 第二章管理机构 第二章内容已在
第四条 董事会提名与薪酬委员会是研究、拟定董 第四条 董事会提名与薪酬委员会是研究、拟定董事薪酬方 公司章程中体
4 事薪酬方案的管理机构；监事会提名委员会是研 案的管理机构；监事会提名委员会是研究、拟定监事薪酬方 现，办法中不再
究、拟定监事薪酬方案的管理机构。委员会提出的 案的管理机构。委员会提出的本行董事、监事薪酬方案须分 重复引用表述。
本行董事、监事薪酬方案须分别报经董事会、监事 别报经董事会、监事会并经同意后，提交股东大会审议通过

会并经同意后，提交股东大会审议通过后方可实 后方可实施。
施。 第五条 监事会提名委员会是初步确定董事、监事履职费用
第五条 监事会提名委员会是初步确定董事、监事 分配的管理机构，董事、监事履职费用分配方案须经监事会
履职费用分配的管理机构，董事、监事履职费用分 审议 通过后方可实施。监事会是对董事、监事履职情况进
配方案须经监事会审议通过后方可实施。监事会是 行监督、考核、评价的管理机构。
对董事、监事履职情况进行监督、考核、评价的管 第六条 董事会提名与薪酬委员会、监事会提名委员会的职
理机构。 责与权限参照《青岛农村商业银行股份有限公司董事会提名
第六条 董事会提名与薪酬委员会、监事会提名委 与薪 酬委员会工作条例》《青岛农村商业银行股份有限公
员会的职责与权限参照《青岛农村商业银行股份有 司监事会提名委员会工作条例》规定执行。
限公司董事会提名与薪酬委员会工作条例》《青岛
农村商业银行股份有限公司监事会提名委员会工
作条例》规定执行。
第四条 执行董事与职工监事中为青岛市市属金融企业负责
人管理范围的人员，薪酬按《青岛农商银行薪酬管理办法》 增加执行董事和
5 无 和《青岛农商银行高管人员薪酬管理办法》等制度规定执行。 职工监事的薪酬
其他执行董事和职工监事，其薪酬按照《青岛农商银行薪酬 管理规定。
管理办法》等薪酬制度规定执行。
第五条 除执行董事和职工监事外的董事、监事履职费用由 增加执行董事和
6 第七条 董事、监事履职费用由基本津贴、专门委 基本津贴、专门委员会主任委员职位津贴和工作补助三部分 职工监事不领取
员会主任委员职位津贴和工作补助三部分组成。 组成。 履职费用的表
述。

第九条 基本津贴的考核分为：工作时间、工作质 第七条 基本津贴的考核分为：工作履职时间、工作履职质
量、工作规范、履职评价四个部分： 量、工作履职规范、履职评价四个部分：
（一）工作时间。该部分占基本津贴的 1/3。根据 （一）工作履职时间。该部分占基本津贴的 1/3。根据章程
章程规定，本行董事、监事应当投入足够的时间履 规定，本行董事、监事应当投入足够的时间履行职责，每年
7 行职责，每年为本行工作的时间不得少于 15 个工 为本行工作的时间不得少于 15 个工作日（含会议等时间）。 规范表述
作日（含会议时间）。担任董事会审计委员会、风 担任董事会审计委员会、风险管理与关联交易控制委员会主
险管理与关联交易控制委员会主任委员的独立董 任委员的独立董事为本行工作履职时间不得少于 20 个工作
事为本行工作时间不得少于 20 个工作日（含会议 日（含会议等时间）。董事、监事该项基本津贴按工作履职
时间）。董事、监事该项基本津贴按工作时间分摊， 时间分摊，每少一个工作日扣除一份基本津贴。
每少一个工作日扣除一份基本津贴。
（二）工作质量。该部分占基本津贴的 1/3。董事、 （二）工作履职质量。该部分占基本津贴的 1/3。董事、监
监事未按照董事会、监事会议事规则及所在专门委 事未按照董事会、监事会议事规则及所在专门委员会工作条
员会工作条例的规定完成相关工作职责，或违反忠 例的规定完成相关工作职责，或违反忠实、勤勉义务，损害
8 实、勤勉义务，损害本行利益、造成重大损失、形 本行利益、造成重大损失、形成重大风险隐患或决议出现重 规范表述
成重大风险隐患或决议出现重大瑕疵等情形的，除 大瑕疵等情形的，除明确表示反对意见或合理疑问，并记载
明确表示反对意见，并记载于会议记录的董事、监 于会议记录的董事、监事，应根据实际情况扣减基本津贴，
事，应根据实际情况扣减基本津贴，直至该部分津 直至该部分津贴扣减完为止。
贴扣减完为止。
（三）工作规范。该部