特宝生物:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-038
厦门特宝生物工程股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 50
普通股股东人数 50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 320,037,833
普通股股东所持有表决权数量 320,037,833
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 78.67
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 78.67
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙黎先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 2 人，出席 2 人；
3、 公司董事会秘书孙志里先生出席本次会议；其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 318,033,462 99.37 2,004,371 0.63 0 0
2、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 128,276,862 99.42 754,710 0.59 0 0
3、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 128,276,862 99.42 754,710 0.59 0 0
4、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 128,276,862 99.42 754,710 0.59 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
5、 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
议案 得票数占出席会议有 是否
序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 当选
（%）
5.01 选举孙黎为第九届董事 312,310,598 97.59 是
会非独立董事
5.02 选举杨英为第九届董事 312,310,597 97.59 是
会非独立董事
5.03 选举李佳鸿为第九届董 312,310,600 97.59 是
事会非独立董事
5.04 选举蓝柏林为第九届董 312,310,599 97.59 是
事会非独立董事
5.05 选举孙邃为第九届董事 312,310,597 97.59 是
会非独立董事
5.06 选举赖力平为第九届董 312,315,289 97.59 是
事会非独立董事
6、 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
议案 得票数占出席会议有 是否
序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 当选
（%）
6.01 选举蒋晓蕙为第九届董 312,310,604 97.59 是
事会独立董事
6.02 选举周克夫为第九届董 312,310,604 97.59 是
事会独立董事
6.03 选举刘圻为第九届董事 312,312,952 97.59 是
会独立董事
7、 《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
议案 得票数占出席会议有 是否
序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 当选
（%）
7.01 选举迟军玉为第九届监 312,310,598 97.59 是
事会非职工代表监事
7.02 选举吴雪燕为第九届监 312,312,165 97.59 是
事会非职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《 关 于 公 司
<2024 年限制
2 性股票激励计 62,925,010 98.81 754,710 1.19 0 0
划（草案）>及
其 摘 要 的 议
案》
《 关 于 公 司
<2024 年限制
3 性股票激励计 62,925,010 98.81 754,710 1.19 0 0
划实施考核管
理办法>的议
案》
《关于提请公
司股东大会授
权董事会办理
4 2024 年限制性 62,925,010 98.81 754,710 1.19 0 0
股票激励计划
相关事宜的议
案》
选举孙黎为第
5.01 九届董事会非 55,952,485 87.87 0 0 0 0
独立董事
选举杨英为第
5.02 九届董事会非 55,952,484 87.87 0 0 0 0
独立董事
选举李佳鸿为
5.03 第九届董事会 55,952,487 87.87 0 0 0 0
非独立董事
5.04 选举蓝柏林为 55,952,486 87.87 0 0 0 0
第九届董事会
非独立董事
选举孙邃为第
5.05 九届董事会非 55,952,484 87.87 0 0 0 0
独立董事
选举赖力平为
5.06 第九届董事会 55,957,176 87.87 0 0 0 0
非独立董事
选举蒋晓蕙为
6.01 第九届董事会 55,952,491 87.87 0 0 0 0
独立董事
选举周克夫为
6.02 第九届董事会 55,952,491 87.87 0 0 0 0
独立董事
选举刘圻为第
6.03 九届董事会独 55,954,839 87.87 0 0 0 0
立董事
选举迟军玉为
7.01 第九届监事会 55,952,485 87.87 0 0 0 0
非职工代表监
事