广东宏大:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-072
广东宏大控股集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会
2、召开时间：2024 年 9 月 10 日下午 15:30
3、召开地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56
层会议室
4、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
5、会议主持人：董事长郑炳旭先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定
（二）会议出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东
大会的股东（股东授权委托代表）共157人，代表股份337,598,835股，占公司总股份的44.4208%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份275,608,810股，占公司总股份的36.2642%；通过网络投票的股东147人，代表股份61,990,025股，占公司总股份的8.1566%。
公司全部董事、监事，部分高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事务所见证律师参加了现场会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。
1.00 关于公司 2024 年半年度利润分配的议案
总表决情况：
同意 337,146,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8661%；
反对 419,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1241%；弃权33,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%。
中小股东总表决情况：
同意 12,142,681 股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4104%；反对 419,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3268%；弃权 33,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2628%。
2.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：

同意 337,018,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8280%；
反对 528,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1565%；弃权52,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0156%。
中小股东总表决情况：
同意 12,013,981 股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3886%；反对 528,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1938%；弃权 52,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4176%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见证律师何晓平、余聪敏认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广东宏大控股集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 10 日