辰欣药业:辰欣药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

辰欣药业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料
二 0 二四年九月

2024 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，望出席公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）股东大会的全体人员遵照执行。
一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
三、由公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
四、出席会议的股东（或其代理人）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。
五、股东（或其代理人）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。
参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加现场会议表决，但经会议主持人同意可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求。迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则会议主持人有权采取措施拒绝其入场。
六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有
直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
七、本次股东大会会议采用会议现场投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
八、投票结束后，由计票人进行表决票清点。
九、表决票清点后，计票人将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。由会议主持人宣读表决结果。主持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票复核。

2024 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2024 年 9 月 19 日下午 13:30
投票方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票时间：辰欣药业采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
签到时间：2024 年 9 月 19 日 下午：13:00-13:20
现场会议地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司一园区办
公楼六楼会议室
会议主持人：董事长杜振新先生
一、会议议程
1、宣布会议开始
2、主持人宣布会议开始并向股东大会介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；
3、董事会秘书宣读股东大会会议须知；
4、推选现场会议的计票人和监票人（以举手的表决方式进行，以出席现场会议股东总人数的过半数同意通过）。
二、宣读会议议案
1、审议《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金及将部分募投项目剩余尾款永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于变更注册资本、增加经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》
3、审议《关于公司 2024 年中期分红安排的议案》
三、审议与表决
1、参会股东对本次股东大会会议议案进行审议。
2、股东及股东代表对议案进行讨论，发言或咨询。
3、会议主持人宣布休会填写表决单，由参会股东（或股东代理人）对会议议案进行表决。
4、计票人在监票人的监督下对现场表决单进行收集并进行票数清点、统计，将现
场表决票数上传上证所信息网络有限公司；从上证所信息网络有限公司信息服务平台下载现场与网络投票合并投票表决结果后复会；
四、宣布表决结果
由会议主持人宣读表决结果。
五、宣读大会决议
1、主持人宣读本次股东大会决议；
2、律师宣读本次股东大会法律意见书；
3、出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在股东大会会议记录上签名，主持人宣布会议结束。

2024 年第二次临时股东大会会议议案
议案一
关于公司部分募投项目结项
并将节余募集资金及将部分募投项目剩余尾款
永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
公司于2024年8月27日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，会议分别审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金及将部分募投项目剩余尾款永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”） “营销网络建设项目”已经实施完毕，鉴于项目结算周期较长，为提高募集资金的使用效率，公司拟将上述项目予以结项。
依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》等有关规定，现就相关事宜公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1660号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，每股面值1.00元人民币，发行价格11.66元/股。本次发行募集资金总额为人民币1,166,000,000.00元，扣除保荐及承销费等相关发行费人民币55,653,163.21元，实际募集资金净额为人民币1,110,346,836.79元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字【2017】第3-00045号”《验资报告》予以验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）首次公开发行股票募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元
序号 投资项目 投资总额 拟使用募集资金投
资额
1 新建年产 1.5 亿袋非 PVC 软袋输 24,612.88 24,612.88
液生产线项目
2 国际 CGMP 固体制剂车间建设项 28,421.00 28,421.00
目
3 新建年产 2 亿支冻干粉针剂生产 25,018.14 25,018.14
线项目
4 新建年产 5,000 万支分装粉针剂 12,478.39 12,478.39
生产线项目
5 研发中心建设项目 16,408.50 16,408.50
6 营销网络建设项目 10,652.58 4,095.7737
7 其他与主营业务相关的营运资金 11,000.00 /
合计 128,591.49 111,034.6837
（三）部分募集资金投资项目调整情况
2019 年 11 月 12 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四
次会议，会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟对
首次公开发行股票的部分募集资金投资项目进行变更调整。公司独立董事对该事项发
表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对此发表核查意见，同意公司变更
部分募集资金投资项目。2019 年 12 月 3 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，
会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集
资金投资项目。2019 年 12 月 10 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届
监事会第十五次会议，会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目后拟增
加设立募集资金专户并签订三方监管协议（补充）的议案》，因此公司及保荐机构中
泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司济宁城区支行签署了《募集资金专
项账户三方监管协议》，增加设立募集资金账户；公司及保荐机构中泰证券股份有限
公司与渤海银行股份有限公司济宁分行、中国光大银行股份有限公司济宁分行分别在
原基础上签署了《募集资金专项账户三方监管协议》之补充协议。具体内容详见公司
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
调整后的募集资金投资项目及使用计划具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目 是否已变更项目（变 承诺募集资金投资 变更后募集资金投资
更后项目名称） 金额 金